第三届董事会第十次会议决议公告


证券代码：002841              证券简称：视源股份             公告编号：2018-066



                    广州视源电子科技股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况


     广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议于 2018 年 9 月 13 日 10 点以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2018
年 9 月 11 日以电子邮件等方式发出。本次会议以通讯方式召开，会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》和有关法律法规的规定。


     二、董事会审议情况


    本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：


    以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财
产品的议案》。


     公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 50,000 万元
的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上
述额度范围内，资金可以滚动使用。


     独立董事对《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》进行了认真的
审核，认为：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求
的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有
利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害
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公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；一致
同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过 50,000 万元人民币购买安
全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。


    【详见 2018 年 9 月 14 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-068）】


    三、备查文件


    1、公司第三届董事会第十次会议决议；


    2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                          广州视源电子科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                         2018 年 9 月 14 日