关于增加注册资本及修改《公司章程》的公告


证券代码：002841                  证券简称：视源股份                 公告编号：2018-086


                    广州视源电子科技股份有限公司
          关于增加注册资本及修改《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      2018 年 11 月 30 日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。
鉴 于 公 司 2018 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 已 完 成 ， 公 司 总 股 本 由
650,847,840 股增加至 655,480,340 股，现拟将公司注册资本由人民币 650,847,840
元增加至 655,480,340 元，相应修改《公司章程》。


      根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议
通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合公司的实际情况，
公司拟对《公司章程》有关股份回购的相关条款进行了修订。


      上述事项尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议，《公司章程》具体修
改情况如下：

序号                原章程条款                         本次修改后的章程条款

        第六条 公司注册资本为人民币            第六条 公司注册资本为人民币
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        650,847,840 元整。                     655,480,340 元整。
        第十九条 公司股份总数 650,847,840      第十九条 公司股份总数 655,480,340 股，
  2     股，公司的股本结构为：普通股           公司的股本结构为：普通股 655,480,340
        650,847,840 股。                       股。
        第二十三条 公司在下列情况下，可以      第二十三条 公司在下列情况下，可以依
        依照法律、行政法规、部门规章和本       照法律、行政法规、部门规章和本章程的
        章程的规定，收购本公司的股份：         规定，收购本公司的股份：
        （一）减少公司注册资本；               （一）减少公司注册资本；
  3     （二）与持有本公司股票的其他公司       （二）与持有本公司股票的其他公司合
        合并；                                 并；
        （三）将股份奖励给本公司职工；         （三）用于员工持股计划或者股权激
        （四）股东因对股东大会作出的公司       励；
        合并、分立决议持异议，要求公司收       （四）股东因对股东大会作出的公司合
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    购其股份的。                         并、分立决议持异议，要求公司收购其股
    除上述情形外，公司不进行买卖本公     份的。
    司股份的活动。                       （五）将股份用于转换上市公司发行的可
                                         转换为股票的公司债券；
                                         （六）上市公司为维护公司价值及股东权
                                         益所必需。
                                         除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
                                         份的活动。
    第二十四条 公司收购本公司股份，可    第二十四条 公司收购本公司股份，可以
    以选择下列方式之一进行：             选择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方式     （一）证券交易所集中竞价交易方式
    （二）要约方式；                     （二）要约方式；
4   （三）中国证监会认可的其他方式。     （三）中国证监会认可的其他方式。
                                         公司依照第二十三条第（三）项、第（五）
                                         项、第（六）项规定的情形收购本公司股
                                         份的，应当通过公开的集中交易方式进
                                         行。
    第二十五条 公司因本章程第二十三      第二十五条 公司因本章程第二十三条第
    条第（一）项至第（三）项的原因收     （一）项、第（二）项的原因收购本公司
    购本公司股份的，应当经股东大会决     股份的，应当经股东大会决议。公司因本
    议。公司依照第二十条三规定收购本     章程第二十三条第（三）项、第（五）
    公司股份后，属于第（一）项情形的，   项、第（六）项规定的情形收购本公司股
    应当自收购之日起 10 日内注销；属于   份的，经三分之二以上董事出席的董事会
    第（二）项、第（四）项情形的，应     会议决议。
    当在 6 个月内转让或者注销。          公司依照本章程第二十三条规定收购本
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    公司依照第二十条三第（三）项规定     公司股份后，属于第（一）项情形的，应
    收购的本公司股份，将不超过本公司     当自收购之日起 10 日内注销；属于第
    已发行股份总额的 5%；用于收购的      （二）项、第（四）项情形的，应当在
    资金应当从公司的税后利润中支出；     6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、
    所收购的股份应当 1 年内转让给职      第（五）项、第（六）项情形的，公司合
    工。                                 计持有的本公司股份数不得超过本公司
                                         已发行股份总额 10%，并应当在三年内
                                         转让或者注销。
    第一百一十一条 董事会行使下列职      第一百一十一条 董事会行使下列职权：
    权：                                 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
    （一）召集股东大会，并向股东大会     工作；
    报告工作；                           （二）执行股东大会的决议；
    （二）执行股东大会的决议；           （三）决定公司的经营计划和投资方案；
6   （三）决定公司的经营计划和投资方     （四）制订公司的年度财务预算方案、决
    案；                                 算方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、   （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
    决算方案；                           损方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥     （六）制订公司增加或者减少注册资本、
    补亏损方案；                         发行债券或其他证券及上市方案；
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      （六）制订公司增加或者减少注册资     （七）拟订公司重大收购、收购本公司股
      本、发行债券或其他证券及上市方案；   票或者合并、分立、解散及变更公司形式
      （七）拟订公司重大收购、收购本公     的方案；
      司股票或者合并、分立、解散及变更     （八）在股东大会授权范围内，决定公司
      公司形式的方案；                     对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
      （八）在股东大会授权范围内，决定     外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
      公司对外投资、收购出售资产、资产     （九）决定公司内部管理机构的设置；
      抵押、对外担保事项、委托理财、关     （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会
      联交易等事项；                       秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘
      （九）决定公司内部管理机构的设置；   公司副总经理、财务总监等高级管理人
      （十）聘任或者解聘公司总经理、董     员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
      事会秘书；根据总经理的提名，聘任     （十一）制订公司的基本管理制度；
      或者解聘公司副总经理、财务总监等     （十二）制订本章程的修改方案；
      高级管理人员，并决定其报酬事项和     （十三）管理公司信息披露事项；
      奖惩事项；                           （十四）向股东大会提请聘请或更换为公
      （十一）制订公司的基本管理制度；     司审计的会计师事务所；
      （十二）制订本章程的修改方案；       （十五）听取公司总经理的工作汇报并检
      （十三）管理公司信息披露事项；       查总经理的工作；
      （十四）向股东大会提请聘请或更换     （十六） 经三分之二以上董事出席的
      为公司审计的会计师事务所；           董事会会议决议通过，决定公司因本章程
      （十五）听取公司总经理的工作汇报     第二十三条第（三）、（五）、（六）项
      并检查总经理的工作；                 情形收购公司股份的事项；
      （十六）法律、行政法规、部门规章     （十七）法律、行政法规、部门规章或本
      或本章程授予的其他职权。             章程授予的其他职权。
      超过本章程规定或股东大会授权范围     超过本章程规定或股东大会授权范围的
      的事项，董事会应当提交股东大会审     事项，董事会应当提交股东大会审议。
      议。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部
门核准登记为准，同时提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。


    特此公告。


                                                广州视源电子科技股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                 2018 年 12 月 3 日




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