第三届董事会第十四次会议决议公告


证券代码：002841              证券简称：视源股份               公告编号：2019-006


                    广州视源电子科技股份有限公司
                   第三届董事会第十四会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况


     广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议于 2019 年 1 月 28 日上午 11 点以通讯方式召开。会议通知及会议材料
于 2019 年 1 月 24 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律
法规的规定。


     二、董事会审议情况


    本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：


    以4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过《关于2019年日常关
联交易预计的议案》。


    公司根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定，对 2018 年日常关
联交易预计的实际执行进行了分析，并结合公司经营的实际情况，对公司 2019
年度日常关联交易进行了合理的预计，同意全资子公司广州视睿电子科技有限公
司在 2019 年度向关联方广州闪畅信息科技有限公司提供技术服务，交易总金额
预计不超过 4,700 万元（含税），同意授权管理层在审批额度内签署相关协议等
文件。


    公司独立董事予以了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了
无异议的核查意见。本次日常关联交易预计涉及的企业因公司董事王毅然而与公

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司构成关联关系，董事黄正聪、孙永辉、于伟、尤天远因与王毅然为公司的共同
实际控制人，回避了本次表决。


    【详见 2019 年 1 月 29 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2019 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-007）、《独立董事关于第
三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董
事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于广州视
源电子科技股份有限公司 2019 年日常关联交易预计的核查意见》】


    三、备查文件


    1、第三届董事会第十四次会议决议；


    2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；


    3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；


    4、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司 2019 年日
常关联交易预计的核查意见。


    特此公告。


                                          广州视源电子科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                         2019 年 1 月 29 日




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