第三届董事会第三十四次会议决议公告


证券代码：002841             证券简称：视源股份              公告编号：2021-002


                   广州视源电子科技股份有限公司
             第三届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四
次会议于 2021 年 1 月 19 日 14 点以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2021
年 1 月 16 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主持，应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等公司内部制度
的规定。

    二、董事会审议情况

    本次会议以投票表决的方式形成如下决议：

    以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于修订<内部审
计工作制度>的议案》。

    同意结合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）和公司
实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司内部审计工作制度》。

    【内容详见2021年1月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《广州视源电子科技股份有限公司内部审计工作制度》】

    三、备查文件

    第三届董事会第三十四次会议决议

    特此公告。

                                             广州视源电子科技股份有限公司
                                                                          董事会
                                                             2021 年 1 月 20 日