第四届董事会第一次会议决议公告


证券代码：002841             证券简称：视源股份             公告编号：2021-006


                   广州视源电子科技股份有限公司
                   第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2021 年 1 月 22 日 16 点在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 1 月 18
日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事王毅然先生主持，应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司监事、高管及候选人列席本次会议。本次董事会会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限
公司章程》等公司内部制度的规定。

    二、董事会审议情况

    本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议：

    （一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于选举
第四届董事会董事长的议案》。

    同意选举王毅然先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事
会任期相同。（简历详见附件）

    （二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于选举
第四届董事会副董事长的议案》。

    同意选举王洋先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，与第四届董事
会任期相同。（简历详见附件）

    （三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，逐项审议通过了《关于
选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

    根据《上市公司治理准则》《广州视源电子科技股份有限公司章程》及公司
各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、

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提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第四届董事会专门委员会
委员如下，各委员任期三年，与第四届董事会任期相同。各专门委员会委员简历
详见附件。

    3.1.以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，同意选举林斌先生、刘恒先
生、尤天远先生为审计委员会委员。其中，林斌先生为主任委员。

    3.2.以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，同意选举王毅然先生、黄正
聪先生、黄继武先生为战略委员会委员。其中，王毅然先生为主任委员。

    3.3.以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，同意选举刘恒先生、林斌先
生、黄正聪先生为提名委员会委员。其中，刘恒先生为主任委员。

    3.4.以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，同意选举黄继武先生、刘恒
先生、于伟女士为薪酬与考核委员会委员。其中，黄继武先生为主任委员。

    （四）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于续聘
总经理的议案》。

    同意续聘王洋先生为公司总经理，任期三年，与第四届董事会任期相同。

    独立董事发表了同意的独立意见如下：经核查，王洋先生不存在下列情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券
市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监
会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，被最高人
民法院认定为“失信被执行人”的情形。

    王洋先生符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广州视源电子科技
股份有限公司章程》要求的任职资格，具备履行总经理职责所必需的工作经验和
履职能力。本次提名、审议的程序合法、有效。我们一致同意续聘王洋先生担任
公司总经理。

    【内容详见2021年1月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》】

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    （五）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于续聘
副总经理、董事会秘书的议案》。

    同意续聘程晓娜女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，与第四届董
事会任期相同。（简历详见附件）

    独立董事发表了同意的独立意见如下：经核查，程晓娜女士已取得深圳证券
交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职务所必须的企业管理专业知
识，具有良好的职业道德和个人品德，未发现其存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《广州视源电子科技股份有限公司
章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其不属于失信被执行人。公
司续聘副总经理、董事会秘书的提名和审议程序符合《中华人民共和国公司法》
《广州视源电子科技股份有限公司章程》等规定，程序合法有效。我们同意董事
会续聘程晓娜女士为公司副总经理、董事会秘书。

    【内容详见2021年1月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于续聘董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-008）】

    （六）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，逐项议通过了《关于续
聘其他高级管理人员的议案》。

    6.1.以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，同意续聘周开琪先生为公司
副总经理；

    6.2.以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，同意续聘庄喆女士为公司副
总经理；

    6.3.以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，同意续聘邓洁女士为公司副
总经理、财务总监。

    以上人员任期三年，与第四届董事会任期相同。公司董事会中兼任高级管理
人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

    独立董事发表了同意的独立意见如下：经核查，本次续聘的其他高级管理人
员均不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）

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最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示，被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

    本次续聘的其他高级管理人员均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件
和《广州视源电子科技股份有限公司章程》要求的任职资格，具备履行高级管理
人员职责所必需的专业背景和工作经验；本次提名及审议程序合法、有效。因此，
我们一致同意本次其他高级管理人员的续聘事项。

    【内容详见2021年1月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》】

    （七）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于聘任
内审负责人的议案》。

    同意聘任曹苗女士为公司内审负责人，任期三年，与第四届董事会任期相同。
（简历详见附件）

    （八）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于续聘
证券事务代表的议案》。

    同意续聘刘洁女士为公司证券事务代表，任期三年，与第四届董事会任期相
同。（简历详见附件）

    【内容详见2021年1月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于续聘董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2021-008）】

    （九）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于第四
届董事会高级管理人员薪酬的议案》。

    高级管理人员的薪酬由基本薪资和绩效薪资构成。基本薪资系根据公司《薪
酬管理制度》等内部制度，并综合考虑其任职的职位重要性、职责、行业薪酬水
平、个人能力等因素确定；绩效薪资系根据公司每年业绩实现情况、任职人员对
公司经营管理的贡献等，由董事会薪酬与考核委员会审议拟定，报经董事会决定。

    独立董事出具了独立意见：公司高级管理人员薪酬方案的审议程序符合相关
法律法规和公司章程的规定，薪酬方案的制定结合了行业、地区的发展水平以及
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公司的实际情况，综合考虑了各岗位的重要性、职责、个人能力，及公司经营业
绩和个人工作绩效等因素，与公司经营管理的需要相适应，我们同意公司高级管
理人员薪酬方案。

    【内容详见2021年1月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》】

    （十）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于增加
2021年日常关联交易预计的议案》。

    同意增加公司及其合并报表范围内的子公司在2021年与关联方苏州源控电
子科技有限公司发生日常关联交易，新增日常关联交易预计金额不超过20,170万
元（金额不含税，下同），公司及合并报表范围内的子公司与苏州源控电子科技
有限公司之间在2021年累计预计日常关联交易金额不超过22,190万元；同意授权
管理层在审批额度内签署相关协议等文件。

    独立董事事前认可并发表了同意的独立意见：经核查，公司本次增加的2021
年日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，其决策程序符合有关法律法
规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，价格公允，不存在
损害公司和中小股东利益的行为，我们同意公司本次日常关联交易事项。

    【内容详见2021年1月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》《关于增加
2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-009）《独立董事关于第四
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》】

    （十一）以5票赞成，0票弃权，0票反对，4票回避，审议通过了《关于签
署授权许可协议之补充协议暨关联交易进展的议案》。

    因公司董事长王毅然最近十二个月内曾担任广州闪畅信息科技有限公司的
执行董事，公司董事黄正聪、于伟、尤天远因与关联董事王毅然构成一致行动人，
前述董事均已对该议案回避表决。

    同意公司、公司的全资子公司广州视睿电子科技有限公司与广州闪畅信息科
技有限公司签署《授权许可协议之补充协议》，同意依据协议内容调整授权许可
费的支付安排。

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    独立董事事前认可并发表了同意的独立意见：本次签订关联交易补充协议的
事项系交易各方协商确定，不构成协议条款的实质性变化，不存在损害公司或广
大中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程序符合相关法律法规、《广州视
源电子科技股份有限公司章程》及《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管
理制度》的有关规定，关联董事均已回避。本次交易不会导致公司2021年财务状
况和经营成果发生重大变化，不会对公司日常经营产生不利影响，我们同意本次
签订关联交易补充协议的事项。

    【内容详见2021年1月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》《关于签署
授权许可协议之补充协议的公告》（公告编号：2021-010）《独立董事关于第四
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》】

    三、备查文件

    1、第四届董事会第一次会议决议

    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见

    3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    特此公告。

    附件：人员简历

                                           广州视源电子科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2021 年 1 月 23 日




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    附件：

                                  人员简历

    一、董事长、副董事长及专门委员会委员简历

    王毅然：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商
学院 EMBA，现任公司董事长。2005 年 12 月加入公司，先后担任公司工程师、
技术经理、销售经理、销售总监、总经理、董事。2011 年 12 月至 2017 年 3 月，
任公司总经理，自 2011 年 12 月起任公司董事至今，2018 年 11 月 30 日至 2019
年 4 月 2 日任公司副董事长，自 2019 年 4 月起任公司董事长至今。

    截至本公告日，王毅然直接持有公司股票 75,856,000 股，通过云南视欣企业
管理有限公司间接持有本公司股份占比约 0.1190%；与黄正聪、孙永辉、于伟、
周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其
他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。其本人不属于《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三
年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询
平台查询，其本人不属于失信被执行人。

    王洋：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司副董事
长、总经理。2005 年毕业于成都电子科技大学，中欧国际工商学院 EMBA。2007
年加入公司，先后担任 TV 主板业务软件工程师、产品经理、副总经理、总经理，
在任期间为这项业务的发展做出了重要贡献。2017 年 11 月至 2019 年 3 月，任
整机设计与供应链服务集团总裁，从无到有建立了该项业务并取得了良好的业
绩。2019 年 3 月至今，任公司首席海外营销官，自 2019 年 11 月起任公司董事
至今，自 2020 年 3 月起任公司总经理至今，自 2021 年 1 月起任公司副董事长。

    截至本公告日，王洋持有公司股票 30,000 股，通过云南视欣企业管理有限
公司间接持有本公司股份占比约 0.1972%，与公司其他董事、监事及持有公司百


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分之五以上股份的股东之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证
监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，
其本人不属于失信被执行人。

    黄正聪：男，1967 年出生，拥有香港永久性居民身份，同时持有加拿大护
照，本科学历，清华五道口金融 EMBA 在读，现任公司董事。曾任职于香港长
城电子有限公司、TCL 多媒体科技控股有限公司和 JW Capital Management Ltd.。
2010 年 12 月加入公司，2011 年 12 月至 2017 年 12 月任公司董事长，自 2011 年
12 月起任公司董事至今。

    截至本公告日，黄正聪持有公司股票 77,616,000 股，与王毅然、孙永辉、于
伟、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事
及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。其本人不属于《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开
查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

    于伟：女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，厦门
大学 EMBA 在读，现任公司董事。2005 年 12 月加入公司，先后担任公司工程
师、技术经理、研发总经理、董事，自 2011 年 12 月起任公司董事至今。

    截至本公告日，于伟持有公司股票 36,960,000 股，与黄正聪、王毅然、孙永
辉、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事
及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。其本人不属于《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；


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未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开
查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

    尤天远：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
山大学 EMBA，清华大学 EMBA 在读，现任公司董事。2005 年 12 月加入公司，
先后担任公司总工程师、董事，自 2011 年 12 月起任公司董事至今。

    截至本公告日，尤天远持有公司股票 27,280,000 股，与黄正聪、王毅然、孙
永辉、于伟、周开琪共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事
及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。其本人不属于《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开
查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

    林斌：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
现任中山大学管理学院教授、博士生导师以及本公司独立董事，兼任南方出版传
媒股份有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、广州地铁设计研究院股份
有限公司独立董事。

    截至本公告日，林斌未持有本公司股票；与公司其他董事、监事及持有公司
百分之五以上股份的股东之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查


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询，其本人不属于失信被执行人。

    刘恒：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
现任中山大学法学院教授。曾任盐田港、东莞证券、汤臣倍健等上市公司独立董
事，现兼任广州农村商业银行股份有限公司、广东中盈盛达融资担保投资股份有
限公司、湖南省茶业集团股份有限公司、东莞发展控股股份有限公司独立董事。

    截至本公告日，刘恒未持有本公司股票；与公司其他董事、监事及持有公司
百分之五以上股份的股东之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查
询，其本人不属于失信被执行人。

    黄继武：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，现任深圳大学信息工程学院特聘教授。曾任桂林电子工业学院电子工程系讲
师，汕头大学工学院讲师、副教授、教授，中山大学信息科技学院教授、副院长、
院长，深圳大学信息工程学院院长，现兼任深圳市民德电子科技股份有限公司独
立董事。

    截至本公告日，黄继武未持有本公司股票；与公司其他董事、监事及持有公
司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受
到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查
询，其本人不属于失信被执行人。

    二、高级管理人员简历



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    周开琪：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清
华大学 EMBA，现任公司副总经理。2005 年 12 月加入公司，自 2011 年 12 月起
任公司副总经理至今。

    截至本公告日，周开琪直接持有公司股票 34,636,800 股，通过云南视迅企业
管理有限公司间接持有本公司股份占比约 0.7232%；与黄正聪、王毅然、孙永辉、
于伟和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他
持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年
内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平
台查询，其本人不属于失信被执行人。

    庄喆：女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
现任公司副总经理、首席法务官。曾任职于奥飞娱乐股份有限公司。2015 年 9
月加入公司，自 2017 年 12 月起任公司副总经理至今。

    截至本公告日，庄喆持有公司股票 54,000 股，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。其本人
不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法
失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

    邓洁：女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大
学毕业，长江商学院 EMBA，现任公司副总经理、财务总监。曾任职于美的集
团。2017 年 9 月加入公司，自 2018 年 7 月起任公司财务总监至今。自 2019 年 4
月 2 日起任公司副总经理至今。


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                                               第四届董事会第一次会议决议公告


    截至本公告日，邓洁持有公司股票 10,000 股，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。其本人
不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法
失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

    程晓娜：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士
研究生。2007 年获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职资格，曾
任职于七喜控股股份有限公司（SZ.002027）、广东威创视讯科技股份有限公司
（SZ.002308）、广州东凌国际投资股份有限公司（SZ.000893）。2018 年 6 月加
入公司，自 2018 年 8 月起担任公司副总经理、董事会秘书至今。

    截至本公告日，程晓娜未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。其本人不属
于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁
入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信
信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

    三、内审负责人简历

    曹苗：女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计
学专业。2014 年 7 月加入公司，曾在公司财务中心担任部门经理、高级经理，
2019 年 12 月起担任业务副总裁至今。

    截至本公告日，曹苗女士持有公司股票 750 股，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人不
属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场

                                      12
                                                第四届董事会第一次会议决议公告


禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失
信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

    四、证券事务代表简历

    刘洁：女，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，中南财经政法大学经
济法硕士，已取得证券从业资格、法律职业资格及深圳证券交易所董事会秘书资
格。曾任职于广发证券股份有限公司佛山分公司、摩登大道时尚集团股份有限公
司，2017 年 11 月加入公司，2018 年 4 月起担任公司证券事务代表至今。

    截至本公告日，刘洁女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开
查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。




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