关于续聘董事会秘书和证券事务代表的公告

证券代码：002841          证券简称：视源股份               公告编号：2021-008


                   广州视源电子科技股份有限公司
          关于续聘董事会秘书和证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事长王
毅然先生提名，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘副总经理、
董事会秘书的议案》和《关于续聘证券事务代表的议案》，分别同意续聘程晓娜
女士担任公司副总经理、董事会秘书，续聘刘洁女士担任公司证券事务代表，任
期均为三年，与第四届董事会任期相同（简历附后）。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，程晓娜女士的有关资料已经
深圳证券交易所备案审核无异议。程晓娜女士持有深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书，其任职资格符合要求。

    独立董事发表了同意的独立意见如下：经核查，程晓娜女士已取得深圳证券
交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职务所必须的企业管理专业知
识，具有良好的职业道德和个人品德，未发现其存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《广州视源电子科技股份有限公司
章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其不属于失信被执行人。公
司续聘副总经理、董事会秘书的提名和审议程序符合《中华人民共和国公司法》
《广州视源电子科技股份有限公司章程》等规定，程序合法有效。我们同意董事
会续聘程晓娜女士为公司副总经理、董事会秘书。

    刘洁女士具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《广州视源电
子科技股份有限公司章程》等规定，已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书
资格证书》。



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                               董事会秘书                    证券事务代表
         姓名                    程晓娜                          刘洁
       联系电话               020-32210275                   020-32210275
         传真                 020-82075579                   020-82075579
       电子邮箱              shiyuan@cvte.com              shiyuan@cvte.com
       联系地址          广州市黄埔区云埔四路6号       广州市黄埔区云埔四路6号
    特此公告。

                                             广州视源电子科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                              2021 年 1 月 23 日

附件：个人简历

    程晓娜：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士
研究生。2007 年获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职资格，曾
任职于七喜控股股份有限公司（SZ.002027）、广东威创视讯科技股份有限公司
（SZ.002308）、广州东凌国际投资股份有限公司（SZ.000893）。2018 年 6 月加
入公司，自 2018 年 8 月起担任公司副总经理、董事会秘书至今。

    截至本公告日，程晓娜未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。其本人不属
于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁
入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信
信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

    刘洁：女，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，中南财经政法大学经
济法硕士，已取得证券从业资格、法律职业资格及深圳证券交易所董事会秘书资
格。曾任职于广发证券股份有限公司佛山分公司、摩登大道时尚集团股份有限公
司，2017 年 11 月加入公司，2018 年 4 月起担任公司证券事务代表至今。



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    截至本公告日，刘洁女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最
近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开
查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。




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