第四届董事会第五次会议决议公告


证券代码：002841             证券简称：视源股份            公告编号：2021-045


                    广州视源电子科技股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2021 年 5 月 18 日下午 16:30 以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 5
月 17 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主持，应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高管列席本次会议。本次董事会会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限
公司章程》等公司内部制度的规定。

    二、董事会审议情况

    本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

    （一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于制定<
广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法>的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    【内容详见2021年5月19日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法》】

    （二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于召开
2021年第二次临时股东大会的议案》。

    同意定于2021年6月4日（星期五）下午14:00在公司会议室召开2021年第二
次临时股东大会，审议如下事项：

    1、关于审议公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案


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     2、关于审议公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

     3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的
议案

     4、关于制定《广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法》的
议案
     【内容详见2021年5月7日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划（草案）摘要》
《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》《第四届董事会第四次会议决议
公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2021-039 ） ， 以 及 2021 年 5 月 19 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-047）】

       三、备查文件

     第四届董事会第五次会议决议

     特此公告。




                                                     广州视源电子科技股份有限公司
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                                                                     2021 年 5 月 19 日




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