第四届董事会第七次会议决议公告


证券代码：002841             证券简称：视源股份            公告编号：2021-059


                   广州视源电子科技股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2021 年 7 月 16 日下午 14:00 以通讯方式召开，会议通知及会议材料已于
2021 年 7 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主持，
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高管列席本次会议。本次董事
会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州视源电子科技
股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。

    二、董事会审议情况

    本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

    （一）以3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回避，审议通过了《关于调整
2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

    公司董事王洋、杨铭系《2018 年限制性股票激励计划》首次授予批次的激
励对象，且本批次激励对象涉及董事王毅然、王洋、杨铭的亲属，因此关联董事
王毅然及其一致行动人黄正聪、于伟、尤天远及关联董事王洋、杨铭均已对本议
案回避表决。

    鉴于公司2020年度权益分派方案已实施完毕，同意公司对《2018年限制性股
票激励计划》回购价格作出调整如下：

    2018年限制性股票激励计划首次授予批次因个人辞职或因2020年度公司层
面业绩考核不达标被回购的限制性股票回购价格由26.791元/股调整为25.719元/
股，因经董事会认定被回购的限制性股票回购价格由24.989元/股调整为23.989元

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/股；2018年限制性股票激励计划预留授予批次因个人辞职或因2020年度公司层
面业绩考核不达标被回购的限制性股票回购价格由29.659元/股调整为28.596元/
股。本次回购注销限制性股票数量合计为1,481,250股，调整回购价格后的回购金
额合计为38,565,783.75元，回购资金为公司自有资金。

    独立董事出具了同意的独立意见：鉴于公司2020年权益分派方案已实施完
毕，公司根据《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，对2018年限制性股票
激励计划回购价格进行调整。我们认为公司本次调整已取得股东大会的授权，符
合股权激励方案约定的调整方式和调整程序，本次调整合法、合规，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，我们一致同意本次调整2018年限制性股票激励计划
回购价格的事项。

    【内容详见2021年7月17日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2021-060）、
《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》】

    （二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于新聘
财务总监的议案》。

    公司董事会收到公司副总经理、财务总监邓洁女士提交的书面辞职报告，邓
洁女士因个人原因自2021年7月16日起辞去副总经理、财务总监职务，辞职后不
再担任公司任何职务，辞职报告已生效。根据董事会提名委员会审核通过，公司
同意新聘刘丹凤女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

    独立董事出具了同意的独立意见：经核查，刘丹凤女士符合高级管理人员的
法定任职资格要求，对公司有比较全面深入的了解，熟悉公司财务管理相关工作，
具备履行财务总监职责所需要的能力和经验。公司本次新聘财务总监程序符合
《中华人民共和国公司法》和《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关规
定。我们同意公司聘任刘丹凤女士担任公司财务总监，任职期限自公司第四届董
事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    【内容详见2021年7月17日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的


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《关于财务总监辞职暨变更财务总监的公告》（公告编号：2021-061）、《独立
董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》】

    三、备查文件

    1、第四届董事会第七次会议决议

    2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

    特此公告。




                                             广州视源电子科技股份有限公司
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                                                             2021 年 7 月 17 日


    附件：刘丹凤简历


    刘丹凤：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年 12 月加入公司，先后任研发中心总经理助理、销售管理经理、常务副总经理，
2011 年 12 月至 2017 年 3 月任公司董事会秘书，2012 年 12 月至 2017 年 3 月任
公司副总经理，自 2017 年 4 月至 2020 年 3 月任公司总经理，自 2019 年 4 月至
2021 年 1 月任公司董事，自 2020 年 3 月至 2021 年 1 月任公司副董事长，自 2021
年 7 月起任公司财务总监。


    截至本公告日，刘丹凤持有公司股票 10,108,000 股，与持有公司股份 5%以
上比例的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关
系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期
货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。


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