视源股份：2022年日常关联交易预计公告2022-01-22
2022 年日常关联交易预计公告
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2022-011
广州视源电子科技股份有限公司
2022 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2022 年 1 月 21 日，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“视
源股份”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预
计的议案》，同意公司及其合并报表范围内的子公司在 2022 年与相关关联方发
生采购及销售产品或商品、采购原材料、提供及接受劳务、提供租赁等与日常经
营相关的各项关联交易，同意对日常关联交易金额作如下预计，具体情况如下：
1、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州雷辰智能科技有
限公司（以下简称“雷辰智能”）、广州雷辰机电技术有限公司（以下简称“雷辰
机电”）、广州视焓科技有限公司（以下简称“视焓科技”）在 2022 年预计发生日
常关联交易金额合计不超过 3,621.00 万元（金额不含税，下同），视焓科技、雷
辰智能、雷辰机电属于同一关联方。
2、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州源动智慧体育科
技有限公司（以下简称“源动智慧”）、广州艾格因科技有限公司（以下简称“艾
格因科技”）在 2022 年预计发生日常关联交易金额合计不超过 7,173.00 万元，源
动智慧与艾格因科技属于同一关联方。
3、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州智源服务管理有
限公司（以下简称“智源服务”）在 2022 年预计发生日常关联交易金额不超过
8,391.00 万元。
本次董事会同意授权管理层在上述交易额度内签署相关协议等文件。独立董
事对本次日常关联交易事项出具了事前认可意见和同意的独立意见。
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根据《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限
公司董事会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》等
规定，本次日常关联交易预计事项按照预计金额属于公司董事会的审批权限，无
需提交股东大会审议。在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的，公
司将根据《广州视源电子科技股份有限公司章程》和《广州视源电子科技股份有
限公司关联交易管理制度》等规定对超出部分及时履行审批程序。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据公司业务经营需要，预计公司及其合并报表范围内的子公司与上述关联
方在 2022 年发生日常关联交易具体情况见下表：
本年初至
2021 年
增加预计 累计预 2022 年 1
关联交 关联交易 关联交易 已审批金 已发生
关联人 金额 计金额 月 18 日
易类别 内容 定价原则 额(万元） 金额
（万元） （万元） 已发生金
（万元）
额（万元）
向关联 源动智慧 健身器材 参考市场 200.00 0.00 200.00 73.75 1.07
人采购 价格协商
人体工学
产品、 艾格因科技 确定 0.00 6,000.00 6,000.00 42.33 0.00
产品
商品
小计 200.00 6,000.00 6,200.00 116.08 1.07
视焓科技 散热器等 参考市场 1,543.00 0.00 1,543.00 14.29 4.01
向关联
价格协商
人采购 电机电控
雷辰机电 确定 0.00 226.00 226.00 0.00 0.00
原材料 产品
小计 1,543.00 226.00 1,769.00 14.29 4.01
工控电脑
雷辰智能 500.00 0.00 500.00 114.95 6.61
等产品
向关联 板卡及配 参考市场
雷辰机电 1,000.00 0.00 1,000.00 0.10 23.13
人销售 套物料 价格协商
产品、 显示屏模 确定
商品 源动智慧 组、板卡及 0.00 400.00 400.00 80.59 0.00
相关配件
小计 1,500.00 400.00 1,900.00 195.64 29.74
雷辰智能
IT 服务、
向关联 视焓科技 参考市场
体检服务、
人提供 雷辰机电 价格协商 0.00 687.00 687.00 144.20 0.00
检测服务
劳务 艾格因科技 确定
等
源动智慧
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智源服务
小计 0.00 687.00 687.00 144.20 0.00
艾格因科技 0.00 70.00 70.00 54.63 0.00
研发服务
接受关 雷辰机电 参考市场 0.00 100.00 100.00 102.45 0.00
联人提 园 区 物 业 价格协商
供的劳 智源服务 管理、餐饮 确定 0.00 8,343.00 8,343.00 644.42 0.00
务 等服务
小计 0.00 8,513.00 8,513.00 801.50 0.00
雷辰智能
雷辰机电 参考市场
向关联
艾格因科技 办公场地 价格协商 0.00 116.00 116.00 31.39 0.00
人提供
源动智慧 确定
租赁
智源服务
小计 0.00 116.00 116.00 31.39 0.00
注 1：以上均为初步统计的不含税金额数据，未经审计。
注 2：截至 2022 年 1 月 21 日，公司及合并报表范围内的子公司 2022 年向源动智慧采购健身器材已获
审批额度合计为 200 万元、向视焓科技采购散热器等原材料已获审批额度合计为 1,543 万元、向雷辰智能
销售工控电脑等产品已获审批额度为 500 万元、向雷辰机电销售板卡及配套物料已获审批额度为 1000 万元。
依据《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》，前
述关联交易额度未达到董事会的审批权限，已经公司董事长审批同意。前述关联交易的实际发生额均未超
过审批金额。
（三）2021 年日常关联交易实际发生情况
2021 年，公司及其合并报表范围内的子公司与关联方广州六环、迈聆信息、
苏州源控电子科技有限公司（以下简称“苏州源控”）日常关联交易实际发生额分
别为 8,638.71 万元、884.17 万元、1,928.58 万元，均未超过预计发生总额。具体
情况如下表：
实际发
2021 年实际 2021 年预计 实际发生额
关联交 生额与 披露日期
关联人 关联交易内容 发生金额 金额 占同类业务
易类别 预计金 及索引
（万元） （万元） 比例
额差异
迈聆 软件产品及技 1、详见公
向关联 687.05 3,100.00 15.03% -77.84% 司于 2020
人采购 信息 术服务
年 12 月
商品及 苏州 PC 模块等计算
服务 664.79 18,500.00 41.58% -96.41% 25 日披露
源控 机产品 在巨潮资
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小计 1,351.84 21,600.00 - -讯 网 的
《2021 年
迈聆
硬件产品 6.33 200.00 0.001% -96.84% 日常关联
信息
交易预计
汽车中控总成 公告》
向关联 广州
板卡及相关配 7,851.86 15,000.00 100.00% -47.65% 2、详见公
人销售 六环
件 司于 2021
产品、
年 1 月 23
商品
苏州 电子产品、板卡 日披露在
1,249.73 2,730.00 0.06% -54.22%
源控 及物料 巨潮资讯
网的《关
小计 9,107.93 17,930.00 - -于 增 加
迈聆 2021 年日
办公场地 36.19 80.00 9.18% -54.77%
信息 常关联交
易预计的
向关联 广州
办公场地 36.06 56.00 9.15% -35.61% 公告》
人提供 六环 3、详见公
租赁 司于 2021
苏州
办公场地 6.00 80.00 1.52% -92.50% 年 4 月 24
源控
日披露在
小计 78.25 216.00 - - 巨潮资讯
迈聆 网的《关
后端收益分成 0.00 200.00 0.00% -100.00% 于 增 加
信息
2021 年日
迈聆
劳务服务 154.61 200.00 1.12% -22.70% 常关联交
信息 易预计的
公告》
广州
加工服务 402.00 1,500.00 92.79% -73.20%
六环
向关联 广州
劳务服务 186.87 315.00 1.35% -40.68%
人提供 六环
劳务
广州
检测服务 161.92 360.00 16.11% -55.02%
六环
苏州
劳务服务 8.05 760 0.06% -98.94%
源控
苏州
检测服务 0.00 120 0.00% -100.00%
源控
小计 913.45 3,455.00 - - -
1、2021 年日常关联交易是公司基于业务需要进行预计的，该日常
公司董事会对日常关联交易实际发生情 关联交易的预计总金额是双方 2021 年合作可能发生的上限金额，
况与预计存在较大差异的说明 实际发生额是按照双方在 2021 年实际签订合同金额和执行进度确
定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。
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2、上述差异系正常经营行为所致，对公司财务状况或经营成果未
产生重大影响。
经核查，公司 2021 年日常关联交易的实际发生符合公司实际经营
情况，交易定价公允、合理，未出现损害公司、全体股东尤其是中
公司独立董事对日常关联交易实际发生
小股东利益的情形。公司 2021 年日常关联交易实际发生金额与预
情况与预计存在较大差异的说明
计金额存在差异的原因系正常经营行为所致，相关交易金额占公司
总体业绩比重较小，对公司财务状况或经营成果未产生重大影响。
注：以上均为初步统计的不含税金额数据，未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、广州雷辰智能科技有限公司
法定代表人：宋悦
注册资本：3500 万元人民币
住所：广州市黄埔区云埔四路 6 号(1)栋 803 室
营业期限：2016 年 6 月 13 日至无固定期限
主营业务：视觉检测设备的研发和销售
最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，雷辰智能总资产为 8,326.03
万元，净资产为 5,848.76 万元，2021 年雷辰智能营业收入为 13,225.41 万元，净
利润为 1,286.21 万元。上述财务数据未经审计。
2、广州雷辰机电技术有限公司
法定代表人：吴彩平
注册资本：1000 万元人民币
住所：广州市黄埔区科学城科珠路 192 号 321 房
营业期限：2021 年 4 月 15 日至无固定期限
主营业务：电机及其控制系统的研发和销售
最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，雷辰机电总资产为 741.70 万
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元，净资产为 291.32 万元，2021 年雷辰机电营业收入为 185.99 万元，净利润为
-208.68 万元。上述财务数据未经审计。
3、广州视焓科技有限公司
法定代表人：吴彩平
注册资本：500 万元人民币
住所：广州市黄埔区观达路 7 号 B 栋 102 房
营业期限：2021 年 3 月 17 日至无固定期限
主营业务：热管理材料/器件研发、销售和相关技术服务，主要产品包括风
冷散热器、液冷散热器和被动散热器及导热、散热材料
最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，视焓科技总资产为 478.23 万
元，净资产为 436.14 万元，2021 年视焓科技营业收入为 56.46 万元，净利润为
-63.86 万元。上述财务数据未经审计。
4、广州源动智慧体育科技有限公司
法定代表人：余杰
注册资本：600 万元人民币
住所：广州市黄埔区云埔四路 6 号(2)栋 1004 房
营业期限：2017 年 12 月 11 日至 2037 年 12 月 10 日
主营业务：体育运动器材的研发和销售
最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，源动智慧总资产为 2,366.77
万元，净资产为-361.82 万元，2021 年源动智慧营业收入为 2,925.33 万元，净利
润为-869.70 万元。上述财务数据未经审计。
5、广州艾格因科技有限公司
法定代表人：曹建辉
注册资本：200 万元人民币
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住所：广州市黄埔区科珠路 192 号 306 房
营业期限：2021 年 5 月 31 日至无固定期限
主营业务：人体工学产品的研发、销售和相关技术服务
最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，艾格因科技总资产为 305.89
万元，净资产为 145.41 万元，2021 年艾格因科技营业收入为 193.34 万元，净利
润为-54.59 万元。上述财务数据未经审计。
6、广州智源服务管理有限公司
法定代表人：何丽梅
注册资本：1000 万元人民币
住所：广州市黄埔区科珠路 192 号 311 房
营业期限：2021 年 9 月 26 日至无固定期限
主营业务：提供物业管理服务，餐饮管理服务，以及礼品、食品的批发、零
售及贸易。
最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，智源服务总资产为 1,855.17
万元，净资产为 650.92 万元，2021 年智源服务营业收入为 1,053.99 万元，净利
润为 150.92 万元。上述财务数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
1、2020 年 3 月 27 日至 2021 年 3 月 10 日期间，公司持有雷辰智能 20%的
股份，依据《企业会计准则》，雷辰智能构成公司的关联法人。2021 年 3 月 10
日，公司不再持有雷辰智能的股份。依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关
规定，自 2021 年 3 月 10 日起未来 12 个月内，雷辰智能仍构成公司的关联法人。
雷辰机电系公司的关联法人雷辰智能的全资子公司，根据前述因素，雷辰机电目
前仍构成公司的关联法人。基于视焓科技设立后与公司之间存在交易需求等因
素，出于谨慎性考虑，依据实质重于形式原则，公司将视焓科技认定为关联方。
视焓科技、雷辰机电、雷辰智能属于受同一实际控制人控制的企业，因此视焓科
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技与雷辰智能、雷辰机电属于同一关联方。
2、公司持有源动智慧 20%的股份，依据《企业会计准则》，源动智慧构成
公司的关联法人。公司的全资子公司广州视盈投资有限公司持有艾格因科技 20%
的股份，依据《企业会计准则》，艾格因科技构成公司的关联法人。源动智慧与
艾格因科技属于受同一实际控制人控制的企业，因此源动智慧与艾格因科技属于
同一关联方。
3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，基于实质重于形式原
则，智源服务目前构成公司的关联法人。
（三）履约能力分析
本次日常关联交易预计涉及的关联法人雷辰智能、雷辰机电、视焓科技、源
动智慧、艾格因科技、智源服务均具有必要的资金实力，资信状况良好，经营正
常运转，具有基本的履约能力。经查询，上述关联法人均不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及其合并报表范围内的子公司与关联方预计发生的日常关联交易主要
为公司日常生产经营中的持续性业务。公司或其合并报表范围内的子公司 2022
年将向雷辰智能销售工控电脑等产品，向雷辰机电销售板卡及配套物料，向源动
智慧销售显示屏模组等；公司或其合并报表范围内的子公司需向源动智慧采购健
身器材，向艾格因科技采购人体工学产品、研发服务，向视焓科技采购散热器等
产品，向雷辰机电采购电机电控产品、研发服务，向智源服务采购物业管理及餐
饮服务；此外，公司或其合并报表范围内的子公司 2022 年将向上述关联方提供
IT 服务、体检服务、检测服务、办公场地等。该等关联交易遵循客观公平、平
等自愿的原则，交易价格参照公司与无关联的第三方客户交易的市场价格协商确
定。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司第
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四届董事会第十二次会议决议签署并执行，协议自公司履行关联交易审议程序且
经双方签章之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
因公司业务经营需要，公司或其合并报表范围内的子公司 2022 年将向雷辰
智能销售工控电脑等产品，向雷辰机电销售板卡及配套物料，向源动智慧销售显
示屏模组、采购健身器材等；为提升公司产品的综合竞争力，公司或其合并报表
范围内的子公司 2022 年将向艾格因科技采购人体工学产品、研发服务，向视焓
科技采购散热器等产品，向雷辰机电采购电机电控产品、研发服务；为丰富可选
供应商资源，进一步提升管理效率，公司或其合并报表范围内的子公司 2022 年
将向智源服务采购物业管理及餐饮服务；此外，为便于业务合作，提升沟通效率，
公司或其合并报表范围内的子公司 2022 年将向上述关联方提供 IT 服务、检测服
务、办公场地等配套服务。
（二）关联交易定价的公允性
本次预计的关联交易事项，依据市场价格协商定价，公平交易，等价有偿。
关联交易定价公允，结算条件合理，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响
本次预计的关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司业务对关
联方产生依赖，具体理由如下：
关联交易协议执行过程中会对关联交易的必要性和公允性进行复核评估，从
形式上不构成对公司业务的束缚。
从经营角度，该等关联交易目前占公司同类主营业务比重不大，若实际合作
中关联方能力不足或无法满足公司业务发展或经营管理需要，公司有充分主动权
寻求无关联第三方合作。
五、关联交易的审批程序
（一）独立董事事前认可意见
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经核查，公司 2022 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营和管理所需，
存在交易的必要性，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规的要
求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，关联交易价格公允，不存
在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于 2022 年日常关联交
易预计的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
（二）独立董事意见
经核查，公司 2021 年日常关联交易的实际发生符合公司实际经营情况，交
易定价公允、合理，未出现损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。公
司 2021 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因系正常经营行
为所致，相关交易金额占公司总体业绩比重较小，对公司财务状况或经营成果未
产生重大影响。公司 2022 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营和管理所
需，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规等规定的要求。交易
定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，价格公允，不存在损害公司和中小
股东利益的行为。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 22 日
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