湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》等有关规定，作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实
际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位
或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，现就公司第四届董事会第
十一次会议相关事项发表独立意见如下：
    一、关于补选第四届董事会独立董事候选人的独立意见
    1、公司补选第四届董事会独立董事候选人提名程序合法有效，
没有损害全体股东和投资者的合法权益。
    2、本次董事会补选独立董事候选人提名已征得被提名人本人同
意，任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职
责要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定禁止任职的条件及
中国证券监督管理委员会处于禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未
曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和
惩戒，任职资格合法。
    3、公司补选第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需深圳证券交易所核准， 经公司股东大会选举通过后就任。
    基于以上审查结果，同意公司补选第四届董事会董事候选人的提
名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    二、关于回购注销已离职激励对象已授予尚未解除限售的限制性
股票的独立意见
    本次回购注销已离职激励对象陈廷勇、邓文博、刘雄、张勇、杨
胜、李品、黄畅 7 人已获授但未解除限售的全部限制性股票 8.40 万
股，调整后回购价格为 12.55 元/股加上银行同期存款利息。该事项
符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《湖南泰嘉
新材料科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，
也不损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司回购注销已离职
激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票的决定。同时，同意
将该议案提交公司股东大会审议。
    三、关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授
予尚未解除限售的全部限制性股票的独立意见
    公司拟终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销 75 名激
励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计 161.10 万股，
调整后回购价格为 12.55 元/股加上银行同期存款利息。该事项符合
相关法律法规、规范性文件的有关规定，回购数量、回购价格、终止
的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公
司日常经营产生重大影响。因此，我们同意董事会终止实施 2017 年
限制性股票激励计划并回购注销 75 名激励对象已授予但尚未解除限
售的全部限制性股票的决定。同时，同意将该议案提交公司股东大会
审议。


    （以下无正文，为独立董事之签署页）
    （本页无正文，为关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独
立董事意见之签字页）




    独立董事签名：


    何建国


    宋思勤


    赵德军




                                        2018 年 10 月 15 日