证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份       公告编号：2018-049



                 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

        关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董
事何建国先生提交的书面辞职申请报告，其因个人原因，申请辞去公司第四届董
事会独立董事职务及其在董事会提名委员会、审计委员会中担任的职务。由于何
建国先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，
何建国先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后方可生效。
在此之前，何建国先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。
公司董事会对何建国先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
    为确保公司董事会的正常运作，经公司第四届董事会提名并经董事会提名委
员会资格审查，公司于 2018 年 10 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意补选陈明先生
为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方
可提交公司股东大会审议。
    公司独立董事已就本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 10 月 16 日
    附：补选的第四届董事会独立董事候选人简历


    陈明先生：1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。历任上海交通
大学副教授、恒锋工具股份有限公司独立董事。现任上海交通大学机械与动力工
程学院教授，博士生导师。兼任国际磨料技术委员会委员、中国刀协切削先进技
术研究会副理事长兼秘书长、中国机械工业金属切削刀具技术协会常务理事、中
国机械工程学会生产工程分会切削专业委员会副主任委员、中国机械工程学会生
产工程分会磨料加工技术专业委员会委员、全国刀具标准化技术委员会委员等学
术职务。
    陈明先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公
司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。已取得深交所颁发的独立董事资格
证书。经在最高人民法院网核查，陈明先生不属于“失信被执行人”。