证券代码：002843       证券简称：泰嘉股份         公告编号：2018-052


                 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

          关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 15
日召开第四届董事会第十一次会议，会议决议于 2018 年 10 月 31 日召开 2018
年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开，现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司第四届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了
《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议：2018 年 10 月 31 日 15：00 ；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2018 年 10 月 30 日下午 15:00
—2018 年 10 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2018 年 10 月 31 日上午 9:30
—11:30，下午 13:00—15:00。
    5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、股权登记日：2018 年 10 月 26 日
    7、出席对象：
    （1）截止股权登记日（2018 年 10 月 26 日）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、会议地点：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司五楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》；
    2、《关于回购注销已离职激励对象已授予未解锁的限制性股票的议案》；
    3、《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的
全部限制性股票的议案》；
    4、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    上述议案，1-4 议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，2-3 议
案已经公司第四届监事会第九次会议审议通过。详细内容见 2018 年 10 月 16 日
刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    议案 2-4 为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。其他议案为普通表决事项。上述议案的关联股东需
回避表决。
    本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在
本次股东大会决议公告中披露。

    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                                 备注
  提案
                              提案名称                       该列打勾的栏
  编码
                                                               目可以投票
  100                            总议案                            √

  1.00    《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》             √
          《关于回购注销已离职激励对象已授予未解锁的限
  2.00                                                             √
          制性股票的议案》
          《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购
  3.00                                                             √
          注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》
  4.00      《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》     √


   四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理
登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书（附件二）、法人股东股票账
户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、股东签署的授权委托书（附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    （3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需
出示登记证明材料原件。股东请仔细填写参会股东登记表（附件三）以便登记确
认。
    （4）不接受电话、电子邮件登记。
    2、登记时间：2018 年 10 月 30 日 8:30-11:30，13:00-16:00。建议采取传
真的方式登记，传真：0731-88051618。采用信函方式登记的须在 2018 年 10 月
30 日 16:00 之前送达公司。（信函请寄：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券
投资部，王俊杰收，并请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市望城
经济技术开发区泰嘉路 68 号，邮编：410200）
    3、登记地点：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券投资部办公室。
       五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
       六、其他事项
    1、现场会议联系方式
    联系人：谢映波、王俊杰；
    电话号码：0731-88059111；     传真号码：0731-88051618；
    2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
    3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证
明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。谢绝未按会议登记方式预
约登记者出席。
   七、备查文件
   1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
   2、公司第四届监事会第九次会议决议。
   八、附件
   附件一、参加网络投票的具体操作流程；
   附件二、授权委托书；
   附件三、参会股东登记表。


    特此公告。


                                 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
                                                2018 年 10 月 16 日
附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码：362843
    2、投票简称：泰嘉投票。
    3、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
       4、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 10 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 30 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3 ：00，结束时间为 2018 年 10 月 31 日（现场股东大会结束当
日）下午 3 ：00 。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
                                   授权委托书
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司：
    兹委托                      （先生/女士）代表（本人/本单位）出席2018年10
月31日召开的湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东大会结束时止。
    委托人对受托人的表决指示如下：
                                                  备注
提案                                            该列打勾
                      提案名称                               同意        反对    弃权
编码                                            的栏目可
                                                  以投票
 100                   总议案                      √
          《关于补选第四届董事会独立董事
1.00                                               √
          候选人的议案》
          《关于回购注销已离职激励对象已
2.00                                               √
          授予未解锁的限制性股票的议案》
          《关于终止实施 2017 年限制性股票
3.00      激励计划暨回购注销已授予未解锁           √
          的全部限制性股票的议案》
          《关于减少公司注册资本并修订<公
4.00                                               √
          司章程>的议案》
    特别说明事项：
       1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示，
为单选，多选无效；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿
表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
    3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：                         委托人持股数量：
受托人（签字）：                             受托人身份证号码：


                                                签署日期：          年      月     日
附件三 ：
                             参会股东登记表


    截止 2018 年 10 月 26 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有湖南泰
嘉新材料科技股份有限公司（股票代码：002843）股票，现登记参加公司 2018
年第二次临时股东大会。


姓名（或名称）：                       证件号码：

股东账号：                            持有股数：                       股

联系电话：                             登记日期：        年     月    日

股东签字（盖章）：