证券代码：002843      证券简称：泰嘉股份        公告编号：2018-067


                湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

               第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议于 2018 年 12 月 11 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12 月
12 日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事申柯先生，独立董事
陈明先生、宋思勤先生和赵德军先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次
会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议
合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
    一、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》
    因全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”）经营需
要，公司拟分别委托招商银行股份有限公司长沙分行、中国银行湖南湘江新区分
行作为保证人为香港泰嘉出具融资性保函，担保金额合计为人民币 3,000 万元，
公司对此承担反担保责任。拟授权公司经营管理层与银行签订相关担保协议及其
他相关法律文件。该事项在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。
    香港泰嘉为公司全资子公司，100%控股，信誉及经营状况良好，具备较强
的偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会认
为，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影
响。公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同
意本次担保事宜。
    该事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通过。
    表决结果：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
    公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于对子公司提供担保的公告》。


    特此公告。




                                   湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
                                                        2018 年 12 月 13 日