证券代码：002843       证券简称：泰嘉股份        公告编号：2019-005


                湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

               第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次会议于 2019 年 1 月 30 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 1 月 31
日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事申柯先生，独立董事陈明
先生、宋思勤先生和赵德军先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议
由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议
合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
    一、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章
程相关规定，结合公司实际情况，公司对 2019 年度日常关联交易情况进行了合
理预计。预计 2019 年公司及控股子公司（包括全资子公司）与关联方 ARNTZ GmbH
+ Co. KG 及其下属企业发生日常关联交易金额合计不超过 5000 万元人民币。
    上述预计日常关联交易协议尚未签署。后续将由交易双方根据实际情况在预
计金额范围内签署。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    关联董事方鸿回避表决该议案，该项议案有效表决票为 6 票。
    表决结果：6 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
    公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了
核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司 2019 年度日常关联交易
预计的公告》。
    二、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    根据新修订的《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求以及为满足
公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改。公司董事会提
请股东大会授权董事会修订《公司章程》相关条款等事宜，并授权相关人员办理
工商变更登记及其他相关部门审批、报备等有关手续。最终《公司章程》相关修
改以工商登记为准。
    原《公司章程》自新《公司章程》生效之日起废止。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
    本次《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）。
    三、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    公司基于战略发展需要，拟以自有资金设立全资子公司湖南泽嘉股权投资有
限公司（暂定，以工商核定为准），注册资本为人民币 5000 万元。
    表决结果：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
    《关于投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
    四、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会拟定于 2019 年 2 月 18 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
    表决结果：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。


    特此公告。




                                   湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 2 月 1 日