证券代码：002843       证券简称：泰嘉股份        公告编号：2019-006


                 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

                 第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
次会议于 2019 年 1 月 30 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 1 月 31 日
在公司五楼会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。会议应到监事三名，
实到监事三名。会议由监事会主席文颖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过
如下议案：
    一、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2019 年度预计与关联方之间发生的日常关联交
易属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。公司自身业务与关联方
业务存在一定的协同性，有助于充分发挥彼此优势，整合国际、国内优质资源，
符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性。
公司拟与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不
存在损害公司利益的情形，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次
2019 年度日常关联交易预计事项。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                   湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会
                                                          2019 年 2 月 1 日