证券代码：002843        证券简称：泰嘉股份      公告编号：2019-012

                 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    现场会议：2019 年 2 月 18 日 15：00 ；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019 年 2 月 17 日下午 15:00—
2019 年 2 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2019 年 2 月 18 日上午 9:30
—11:30，下午 13:00—15:00。
    2 、现场会议召开地点
    长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司五楼会议室。
    3、会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4 、会议召集人：公司第四届董事会。
    5、会议主持人：董事长方鸿先生。
    6、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临
时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东
大会进行见证，并出具了法律意见书。
    7、会议出席情况：
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份
76,265,300 股，占上市公司总股份的 54.4752%，其中：通过现场投票的股东 5
人，代表股份 76,265,200 股，占上市公司总股份的 54.4751%；通过网络投票的
股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001%。
    中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4
人，代表股份 5,000,400 股，占上市公司总股份的 3.5717%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会审议的议案 2 为“特别决议议案”，须经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的议案，对
中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进
行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：
    1、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：同意 76,265,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股,；弃权 0 股。
    中小股东表决情况：同意 5,000,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    总表决情况：同意 76,265,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股,；弃权 0 股。
    中小股东表决情况：同意 5,000,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    本提案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：廖青云、旷阳
    3、结论性意见：“综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”
    四、备查文件
    1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 2 月 19 日