证券代码：002843          证券简称：泰嘉股份         公告编号：2019-023



                   湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

                   关于 2018 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 18
日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案
的议案》。现将公司 2018 年度利润分配预案相关事项公告如下：
    一、2018 年度利润分配预案基本情况
    提议人：经出席会议的所有董事集体商议、讨论后拟定。
    提议理由：基于对公司未来发展前景的预期和信心，考虑公司目前经营稳健、
财务状况良好等情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出本
次利润分配建议，加大对投资者的回报。
    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2018 年度财务
报告：2018 年度母公司财务报表税后净利润 54,212,081.61 元。根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 5,421,208.16 元，加上历年留
存的未分配利润后，本次可供分配利润为 274,485,403.30 元。
    公司 2018 年度利润分配预案为：公司拟以董事会审议本次利润分配预案日
的公司总股本 14,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10.00 元（含
税），不派送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。共计向股东派发
现金红利 14,000 万元，转增股票数为 7,000 万股。
    上述利润分配预案中资本公积转增股本的转增金额未超过 2018 年度报告
期末“资本公积——股本溢价”的余额。
     二、利润分配预案的合法性、合规性
     该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司未来分红回报规
划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成
公司流动资金短缺或其他不良影响。
    三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩
及未来发展相匹配，公司经营稳健、财务状况良好，不会造成公司流动资金短缺
或其他不利影响，符合公司的发展规划。
    四、其他事项说明
    公司在过去 12 个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来 12 个月内亦
无使用募集资金补充流动资金的计划。
    五、风险提示
    本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，该事项尚需提交公司 2018
年年度股东大会审议批准。在分配预案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、
股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，分配比例将
按分派总额不变的原则相应调整。特向投资者提示以上风险。


    特此公告。


                                   湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 19 日