证券代码：002843         证券简称：泰嘉股份         公告编号：2020-018



                   湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

             关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27
日分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通
过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2020 年度审计机构。
该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的
丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律
法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，勤勉尽责，公允合理地发
表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司 2020
年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度审
计的具体工作量及市场价格水平确定其 2020 年度审计费用。2019 年度公司审计
费用为 65 万元。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    1、基本信息
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，
是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务
与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
    天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。
    天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相
关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得
会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实
行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职
国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
    天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同
时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职
业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络
Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。
    本公司审计业务主要由天职国际湖南分所 （以下简称“湖南分所”）具体承
办。湖南分所于 2001 年成立，负责人为刘智清。湖南分所注册地址为湖南省长
沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 楼。湖南分所成立以来一直从事证
券服务业务。
    2、人员信息
    截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55
人、注册会计师 1,208 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。
    3、业务信息
    天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，其中审计业务收入 12.37 亿元，
证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上
市公司年报审计 139 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。
    4、执业信息
    天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
    审计项目合伙人及拟签字注册会计师康顺平，中国注册会计师，自 1989 年
起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 年，至今为多家公司提供过 IPO 申
报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应
专业胜任能力。
    拟签字注册会计师杨迎，中国注册会计师，2013 年起从事审计工作，从事
证券服务业务超过 6 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年报审
计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
    根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核
人。王军从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业
胜任能力。
    5、诚信记录
    （1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。
    （2）项目合伙人及签字会计师康顺平、拟担任项目质量控制复核人王军、
拟签字注册会计师杨迎最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处
分。
    （3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天
职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。
       三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、董事会审计委员会意见
    公司董事会审计委员会经对天职国际提供审计服务的经验与能力进行审查，
认为其在执业过程中能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规
范，坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切
实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职会计师事务所为公司
2020 年度审计机构。
    2、独立董事的事前认可意见
    天职国际多年为公司提供审计服务，能够严格按照国家相关法律法规的规
定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展。
公司续聘天职国际担任公司 2020 年度审计机构符合《公司法》、《证券法》的相
关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。据此，我们同意续聘
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将
此议案提交公司董事会审议。
    3、独立董事独立意见
    公司续聘审计机构的决定合理且审议程序符合法律、法规和公司章程的规
定。天职国际会计师事务所具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，
能够满足公司 2020 年财务报表审计及相关工作要求。同意公司续聘天职国际会
计师事务所为公司 2020 年度审计机构，为公司提供年度会计报表审计等服务，
并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
    4、董事会、监事会审议和表决情况
    鉴于天职国际的职业操守与专业水平，公司第四届董事会第二十三次会议以
7 票同意，0 票反对，0 票弃权，第四届监事会第十六次会议以 3 票同意，0 票
反对，0 票弃权，均审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同
意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计
机构，聘期 1 年。本次续聘公司 2020 年度审计机构事项尚需提交公司 2019 年年
度股东大会审议批准。
    四、报备文件
    1、第四届董事会第二十三次会议决议；
    2、第四届监事会第十六会议决议；
    3、审计委员会履职的证明文件；
    4、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见和
独立意见；
    5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。


    特此公告。




                                    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 4 月 28 日