证券代码：002843          证券简称：泰嘉股份           公告编号：2020-022

                  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
                     2019 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    现场会议：2020 年 5 月 18 日 14：00 ；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2020 年 5 月 18 日上午 9:15—
2020 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2020 年 5 月 18 日上午 9:30
—11:30，下午 13:00—15:00。

    2 、现场会议召开地点
    长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。
    3、会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司第四届董事会。
    5、会议主持人：董事长方鸿先生。
    6、公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股
东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东大会
进行见证，并出具了法律意见书。
    7、会议出席情况：
    股 东 出 席 的 总体 情 况 ： 通过 现 场 和 网络 投 票 的股 东 3 人 ，代 表 股 份
114,397,350 股，占上市公司总股份的 54.4749%，其中：通过现场投票的股东 3
人，代表股份 114,397,350 股，占上市公司总股份的 54.4749%；通过网络投票
的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0
股，占上市公司总股份的 0.00％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会审议的议案，对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现
场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议
议案，表决结果如下：
    1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况：
    同意 114,397,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 114,397,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 114,397,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 114,397,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 114,397,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 114,397,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

    总表决情况：
    同意 114,397,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    总表决情况：
    同意 114,397,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 114,397,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、《关于 2020 年度为子公司提供担保预计的议案》
    总表决情况：
    同意 114,397,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 114,397,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：廖青云、旷阳

    3、结论性意见：“综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”
    四、备查文件
    1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2019 年年度
股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                   湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 5 月 19 日