证券代码：002843       证券简称：泰嘉股份        公告编号：2021-070


                湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

                第五届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
次会议于 2021 年 9 月 26 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 9 月 30 日
在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本次
会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三
名，其中，文颖先生、陈铁坚先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。会议由
监事会主席文颖先生主持, 董事会秘书列席会议。
    本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：
    一、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
    公司为支持战略合作方雅达电子（罗定）有限公司（以下简称“雅达罗定”）
生产经营的资金需求，在综合考虑其资信状况后，公司拟向雅达罗定提供金额最
高不超过 10000 万元的财务资助，借款利率按年化 5%单利计算，财务资助期限
为自公司股东大会审议通过之日起不超过 24 个月。
    监事会认为：此次财务资助系公司为支持战略合作方雅达罗定生产经营的资
金需求，是基于《战略合作协议》开展的深入合作，有助于打造互补、双赢、可
持续发展的战略合作伙伴关系，提升公司精密制造消费电子业务研发能力和技术
水平。雅达罗定具有持续经营能力和偿还债务能力，此次对外财务资助事项整体
风险可控，不会损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东的利益,不会对公司
的经营活动造成重大不利影响。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《关于对外提供财务资助的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。


    特此公告。




                                   湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 10 月 8 日