证券代码：002843        证券简称：泰嘉股份         公告编号：2022-036


                 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

                第五届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
七次会议于 2022 年 7 月 8 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 18
日在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本
次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，
其中，陈铁坚先生、甘莉女士以电话会议方式参加会议并通讯表决。会议由监事
会主席文颖先生主持, 董事会秘书列席会议。
    本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：
    一、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司《2022 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；公司《2022 年半年
度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及
公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法
合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经
营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产
减值准备事项。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
    三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司及纳入合
并报表范围内的下属公司拟使用不超过 10000 万元人民币的自有闲置资金进行
委托理财，该 10000 万元理财额度可滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 10000 万元，授权公司管
理层具体实施相关事宜。期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。
    《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。


    特此公告。


                                   湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 7 月 19 日