同兴达：2017年度利润分配预案的公告2018-03-01
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-028
深圳同兴达科技股份有限公司
2017 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 28
日 召 开了第二届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于 2017 年度利润
分 配 预案的议案》的议案， 现将相关事宜公告如下：
一 、 2017 年 度 利 润分 配 预 案的 具 体 内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ，公司 2017 年初归属于
上 市 公司所有者的未分配利润 为 253,066,587.92 元，加上 2017 年度实
现 的 归属于母 公司所有者的净利润 149,215,405.65 元，在提取盈余公积
金 10,730,271.67 元，减去期间派发的 2016 年度现金分红 9,600,000.00
元 后 ，2017 年期末可供分配利润为 381,951,721.90 元。
公司 2017 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原
则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2017 年度利润分配预
案 为 ：拟以公司现有股本 201,347,968 股为基数，向全体股东每 10 股派
发 现 金红利 0.8 元（含税），共 派发现金红利 16,107,837.44 元（含税）；
不 以 公积金转增股本；不送红 股。
二 、 相 关审 批 程 序及 意 见
1、董事会审议意见
公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、
《证券法》及《公 司章程》等相关规定，同意就《关于 2017 年度利润分
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配 预 案》提交公司 2017 年度股东大会审议。
2、独立董事独立意见
公司 2017 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。
该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需
求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者
合法权益的情形。我们一致同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审
议。
3、 监事会审议意见
监事会认为：公司拟定的 2017 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》
的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披
露真实、准确、完整，同意本次 2017 年度利润分配预案。
三 、 相 关说 明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及
合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景
和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特
别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公
司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来
发展相匹配。
3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
4、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）
通过后方可实施， 敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配
方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 28 日
