同兴达（TXD）                              深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）



证券代码：002845             证券简称：同兴达                 公告编号：2018-038



                 深圳同兴达科技股份有限公司
                第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




       深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 12
日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第十四次会
议的通知。本次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。
本 次 会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议由监事会主席朱长隆先生
主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序
均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决
议：

    一、审 议通过 了《 关于公 司 2018 年 第 一 季度 报 告 全文 及 正 文的 议 案 》。

    经审核，监事会认为公司《2018 年第一季度报告全文及正文》的编制程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。




                                                   深圳同兴达科技股份有限公司

                                                              监事会

                                                         2018 年 4 月 23 日