同兴达（TXD）                               深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）



证券代码：002845             证券简称：同兴达                   公告编号：2018-043



                 深圳同兴达科技股份有限公司
                第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




       深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 28
日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第十 五次会
议 的 通知。本次会议于 2018 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。
本 次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席朱长隆先生
主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序
均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决
议：

    一、审 议通 过 了 《关 于 公 司 向 全 资 子公 司 提 供担 保 额 度 的 议 案 》。

       监事会认为：公司全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司经营稳
健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提
供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响， 公司对公司
全 资 子公司南昌同兴达精密 光电有限公司 2018 年在日常 生产经营方面提
供人 民 币 20,000 万元担保符合 公司及子公司实际经营需要，同意该议案 。

       表决结果：赞成：3 票；弃权： 0 票；反对 0 票。



                                                  深圳同兴达科技股份有限公司

                                                               监事会
同兴达（TXD）   深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）


                          2018 年 5 月 9 日