同兴达（TXD）                                深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）



证券代码：002845                  证券简称：同兴达           公告编号：2018-070



                   深圳同兴达科技股份有限公司
                第二届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




       深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 6
日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第十 九次会
议的通知。本次会议于 2018 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。
本 次 会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议由监事会 主席朱长隆先生
主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序
均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决
议：

       一 、审 议通 过 了《关 于 修 改公 司 <2017 年 限 制性 股 票 激励 计 划（草
案 ） >及 其 摘 要 的 议案 》。

     经审核，监事会认为：本次修改公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要中部分条款，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次修改激励计划合法、合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、
法规、规范性文件的要求予以实施。

       本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有
效 表 决权总数的三分之二以上（含）同意。

       表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票；回避 0 票。

         二 、 备 查文 件
同兴达（TXD）                      深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）


      公司第二届监事会第十九次会议决议。

      特此公告。




                                           深圳同兴达科技股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2018 年 8 月 17 日