同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）



证券代码：002845           证券简称：同兴达          公告编号：2018-073



                 深圳同兴达科技股份有限公司
                第二届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




       深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 11
日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第二十次会
议的通知。本次会议于 2018 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。
本 次 会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议由监事会主席 朱长隆先生
主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序
均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决
议：

    一、审 议通 过 了 《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2018 年半年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

    二、审议通过了《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

         根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》，公司董事会对 2018 年上半年募集资金存放与使用情况
进 行 了 全面核查,公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见
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同兴达（TXD）                      深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）


     表决结果：赞成：3 票；弃权： 0 票；反对：0 票。

    三、备查文件

    1、 公司第二届监事会第二十次会议决议

     特此公告。




                                           深圳同兴达科技股份有限公司

                                                     监事会

                                                2018 年 8 月 22 日