同兴达（TXD）                                 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）



证券代码：002845               证券简称：同兴达                 公告编号：2018-074



                  深圳同兴达科技股份有限公司
           第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




     深 圳 同 兴 达 科 技 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “ 公 司 ” 或 “ 同 兴 达 ” )于
2018 年 8 月 11 日以 书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事
会 第 二 十二次会议的通知。本次会议于 2018 年 8 月 22 日在公司会议室
以 现 场及通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人 ，会议
由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。
会 议 审议并形成如下决议：

    一、审议并通过了《关于<公司 2018 年半年度报告及摘要>的议案》

    公司《2018 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2018 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）

    表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

    二、审议并通过了《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    关于《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
同兴达（TXD）                        深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）


     公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披
露 媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

     三 、 备 查文 件

  《 第二届董事会第二十二次会议决议》

     特此公告。



                                            深圳同兴达科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2018 年 8 月 22 日