同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）



证券代码：002845           证券简称：同兴达          公告编号：2018-086



                 深圳同兴达科技股份有限公司
                第二届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




     深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 3
日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第二十一次
会议的通知。本次会议于 2018 年 10 月 14 日在公司会议室以现场方式召
开 。 本次会议应到监事 3 人 ，实到监事 3 人， 会议由监事会主席朱长隆
先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如
下 决 议：

    一、逐项审议通过了《深圳同兴达科技股份有限公司关于以集中竞价的方
式回购股份的议案》，并同意提交股东大会审议。

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购
股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指
引》等相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司拟定了《关于回购公司股份的
预案》，具体方案逐项表决如下：

    1、回购股份的目的

    近期公司股票价格出现较大幅度波动，为维护广大股东利益，增强投资者信
心，促进公司的长期稳定发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值
的认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以
同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）


及未来的盈利能力和发展前景，依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公
司拟以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，
推动公司股票市场价格回归合理价值。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、回购股份的方式

    通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、回购股份的价格或价格区间

    结合近期公司股价，本次回购股份的价格不超过人民币 16.5 元/股（含 16.5
元/股）。若公司在回购期内发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，
自股票除权除息之日起，相应调整回购价格区间。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

    本次拟回购股份的种类为本公司发行的 A 股社会公众股份。在回购股份价格
不超过人民币 16.5 元/股的条件下，若全额回购，预计回购股份约 6,060,606 股，
约占公司目前已发行总股本的 2.99%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回
购的股份数量为准。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、拟用于回购的资金总额及资金来源

    本次回购股份的资金总额不低于人民币 5000 万且不超过人民币 1 亿元,资金
来源为公司自有资金或自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份
使用的资金为准。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、回购股份的实施期限

    回购期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过 12 个月，如果触及以
下条件，则回购期限提前届满：
同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）


    ①如在回购期限内，回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，
回购期限自该日起提前届满。

    ②如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购
方案之日起提前届满。

    公司将根据股东大会授权及董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做
出回购决策并予以实施。

    公司不得在下列期间回购股份:

    ①公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

    ②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

    ③中国证监会规定的其他情形。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     7、决议的有效期

    本次回购预案决议的有效期限为：自股东大会通过股份回购预案之日起 12
个月内。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、回购股份的用途

    回购股份将用作股权激励计划、员工持股计划、注销以减少公司注册资本等
用途，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《深圳同兴达科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》全文
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披
露 媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同兴达（TXD）                      深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）


    二、备查文件

    1、 公司第二届监事会第二十一次会议决议

     特此公告。




                                             深圳同兴达科技股份有限公司

                                                      监事会

                                                  2018 年 10 月 14 日