同兴达（TXD）                             深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）



证券代码：002845           证券简称：同兴达            公告编号：2018-087



                 深圳同兴达科技股份有限公司
  关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
次会议审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，现将公司
2018 年第四次临时股东大会的相关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    4、会议召开的日期时间：

    现场会议召开时间为 2018 年 10 月 30 日下午 14:30。

    网络投票时间：2018 年 10 月 29 日-2018 年 10 月 30 日，其中，通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的时间为 2018 年 10 月 30 日上午 9：30-11：30，下
午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2018
年 10 月 29 日 15：00 至 2018 年 10 月 30 日 15：00 任意时间。

    5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联
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网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。

    6、本次股权登记日：10 月 24 日

    7、本次股东大会出席对象：

    （1）截止 2018 年 10 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

    8、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智
界 2 号楼 15 层夹层会议室三。

    二、本次股东大会审议议案

    1、逐项审议《深圳同兴达科技股份有限公司关于以集中竞价的方式回购股
份的议案》；

    1.1 回购股份的目的

    1.2 回购股份的方式

    1.3 回购股份的价格或价格区间

    1.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

    1.5 拟用于回购的资金总额及资金来源

    1.6 回购股份的实施期限

    1.7 决议的有效期

    1.8 回购股份的用途

    2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事
宜的议案》。

    特 别提示：
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     （1）上述为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所 持 表决权的 2/3 以上通过。

     （2）本次股东大会各项议案，对中小股东（公司董监高人员以外及
单 独 或者合计持有公司股份低 于 5%（不含）股份的股东）表决情况单独
计票。

     （3）上述议案已经公司第 二届董事会第二十三 次会议审议通过，具
体 内 容详见 2018 年 10 月 15 日 刊登于指定信息披露媒体《证券日报》、 上
海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

     三 、 现 场会 议 的 登记 方 法

     登记手续：

     1、法人股东由其法定代表 人出席的，请持 本人身份证、法人营业执
照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡
办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人 须 持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签
署 的 授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

     2、自然人 股东须持本人 身份证、证券账户卡；授权委托代理人持 身
份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信
函 或 传真的方式登记的需经公司确认后有效。

     3、 登记时间：2018 年 10 月 25 日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-18:00）

     4、登记地点：公司证券部

    邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼 14
层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com
（信函上请注明“股东大会”字样）。

     四 、 参 加网 络 投 票具 体 操 作流 程

     本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易
系 统 和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
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网 络 投票的具体操作流程见附件 1。

     五 、 其 他事 项

     1、 联系方式

     联系人： 宫臣、李岑

     电话： 0755-33687792    邮箱： zqswdb@txdkj.com

     通讯地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼 14
层前台

     2、 本次大会预期半天，与 会股东住宿和交通费自理。

     3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带 相关证件原
件 ， 到会场办理登记手续。

     六 、 备 查文 件

     1、《 第二 届董事会第二十三 次会议决议》

          附件：

     1、参加网络投票的具体流程；

     2、授权委托书。



    特此公告。




                                            深圳同兴达科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2018 年 10 月 14 日
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    附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

         1、投票代码为“362845”；投票简称为“TX 投票”。

         2、议案设置及意见表决。

             （1） 议案设置

                   表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表


    议案序号                         议案名称                           议案编码


        1       《深圳同兴达科技股份有限公司关于以集中竞价的              1.00
                方式回购股份的议案》


      1.01      回购股份的目的                                            1.01


      1.02      回购股份的方式                                            1.02


      1.03      回购股份的价格或价格区间                                  1.03


      1.04      拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例                    1.04


      1.05      拟用于回购的资金总额及资金来源                            1.05


      1.06      回购股份的实施期限                                        1.06


      1.07      决议的有效期                                              1.07


      1.08      回购股份的用途                                            1.08


        2       《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次              2.00
                回购股份相关事宜的议案》
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    （2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。

       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2018 年 10 月 30 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2018 年 10 月 29
日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2018 年 10 月 30 日（现场
股东大会结束当日）15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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       附件 2：授权委托书

                              深圳同兴达科技股份有限公司

                          2018 年第四次临时股东大会授权委托书

           本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股
       东，兹全权委拖________先生/女士代表本单位（本人）出席 2018 年 10 月 30
       日下午 14:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，
       并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

       本人对这次会议议案的表决意见如下：

                                                                           表决结果
序号                              议案名称
                                                                      赞   反    弃     回
                                                                      成   对    权     避

         《深圳同兴达科技股份有限公司关于以集中竞价的方式回购
 1
         股份的议案》

1.01     回购股份的目的


1.02     回购股份的方式


1.03     回购股份的价格或价格区间


1.04     拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例


1.05     拟用于回购的资金总额及资金来源


1.06     回购股份的实施期限


1.07     决议的有效期


1.08     回购股份的用途


         《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份
 2
         相关事宜的议案》
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委托人名称（姓名）：                        委托人持股数量：
证件号：
委托人签字（盖章）：
委托日期：       年     月        日
受托人名称（姓名）：
证件号：
受委托人签字：
受委托日期：      年   月    日