同兴达（TXD）                               深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）



证券代码：002845              证券简称：同兴达                  公告编号：2018-096



                  深圳同兴达科技股份有限公司
          第二届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




     深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2018 年 11 月
12 日 以 书面及通讯方式向各位 董事发出召开公司第二届董事会第二十五
次会议的通知。本次会议于 2018 年 11 月 23 日在公司会议室以现场及通
讯 相 结合方式召开。本次会议 应到董事 7 人， 实到董事 7 人，会议由董
事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议 审 议并形成如下决议：

     一 、审 议 通过 了《 关 于公 司 使 用自 有 资 金对 全 资 子公 司 增 资的 议 案 》，
并 同意提交股东大会审议。

    公司拟以自有资金 30,549.6 万元人民币向赣州市同兴达电子科技有限公司
（以下简称“赣州同兴达”）进行增资，增资完成后，赣州同兴达的注册资本由
人民币 19450.40 万元增至 50000 万元，公司持有其 100%股权。上述事项已经公
司第二届董事会第二十五次会议审议通过，需要提交股东大会审议。

    《深圳同兴达科技股份有限公司关于使用自有资金对全资子公司增资的公
告》与本公告同日刊登于《中国证券 报》、《上海 证券报》、《证券日报》、
《 证 券时报》及 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

     二 、 审 议 通 过 了 《 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 》 ， 并同意提交股东大会
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审议。

    根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员第六次会议决
定对《中华人民共和国公司法》的修改，经公司董事会研究决定， 拟对《公司
章程》相应条款进行一并修订。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

    表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。

    三、审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

    董事会同意于 2018 年 12 月 11 日下午 14:30 以现场与网络相结合的方式召
开公司 2018 年第五次临时股东大会审议相关议案。

    关于《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对：0 票。

      特此公告。

                                            深圳同兴达科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2018 年 11 月 23 日