同兴达：关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告2018-11-24
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-097
深圳同兴达科技股份有限公司
关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》，现将公司
2018 年第五次临时股东大会的相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018 年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期时间：
现场会议召开时间为 2018 年 12 月 11 日下午 14:30。
网络投票时间：2018 年 12 月 10 日-2018 年 12 月 11 日，其中，通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 11 日上午 9：30-11：30，下
午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2018
年 12 月 10 日 15：00 至 2018 年 12 月 11 日 15：00 任意时间。
5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）
网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
6、本次股权登记日：12 月 6 日
7、本次股东大会出席对象：
（1）截止 2018 年 12 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智
界 2 号楼 15 层夹层会议室三。
二、本次股东大会审议议案
1、审议《深圳同兴达科技股份有限公司关于使用自有资金对全资子公司增
资的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
特 别提示：
（1）议案 2 为特别决议事 项，需经出席会议的股东（包括股东代理
人 ） 所持表决权的 2/3 以上通过。
（ 2）本次股东大会各项议案，对中小股东（公司董监高人员以外及
单 独 或 者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东）表决情况单独
计票。
（ 3）上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，具
体 内 容详见 2018 年 11 月 24 日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》、 上
海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn） 上 的相关公告。
三 、 现 场会 议 的 登记 方 法
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）
登记手续：
1、法人股东由其法定代表人 出席的，请持 本人身份证、法人营业执
照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡
办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人 须 持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签
署 的 授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
2、自然人 股东须持本人 身份证、证券账户卡；授权委托代理人持 身
份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信
函 或 传真的方式登记的需经公司确认后有效。
3、 登记时间：2018 年 12 月 7 日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-18:00）
4、登记地点：公司证券部
邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼 14
层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com
（信函上请注明“股东大会”字样）。
四 、 参 加网 络 投 票具 体 操 作流 程
本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易
系 统 和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网 络 投票的具体操作流程见附件 1。
五 、 其 他事 项
1、 联系方式
联系人： 宫臣、李岑
电话： 0755-33687792 邮箱： zqswdb@txdkj.com
通讯地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼 14
层前台
2、 本次大会预期半天，与 会股东住宿和交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带 相关证件原
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件 ， 到会场办理登记手续。
六 、 备 查文 件
1、《第二届董事会第二十 五次会议决议》
附件：
1、 参加网络投票的具体流程；
2、授权委托书。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 23 日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362845”；投票简称为“TX 投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1） 议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
1 《深圳同兴达科技股份有限公司关于使用自有资金 1.00
对全资子公司增资的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》 2.00
（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 12 月 11 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2018 年 12 月 10
日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2018 年 12 月 11 日（现场
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股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股
东，兹全权委拖________先生/女士代表本单位（本人）出席 2018 年 12 月 11
日下午 14:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会，
并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对这次会议议案的表决意见如下：
表决结果
序号 议案名称
赞 反 弃 回
成 对 权 避
《深圳同兴达科技股份有限公司关于使用自有资金对全资子
1
公司增资的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》
委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：
证件号：
委托人签字（盖章）：
委托日期： 年 月 日
受托人名称（姓名）：
证件号：
受委托人签字：
受委托日期： 年 月 日
