同兴达（TXD）                          深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）


     证券代码：002845               证券简称：同兴达         公告编号：2018-098



                       深圳同兴达科技股份有限公司
                                  公司章程修正案
           根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》
     等有关规定及深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公
     司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下所示：


                     修改前条款                                  修改后条款


    第二十三条 公司在下列情况下，可以依照        第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份：                            收购本公司的股份：

   （一）减少公司注册资本；                      （一）减少公司注册资本；

   （二）与持有本公司股票的其他公司合并；        （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

   （三）将股份奖励给本公司职工；                （三）将股份用于员工持股计划或者股权
                                              激励；
   （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。           （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
                                              分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
   除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。                                         （五）将股份用于转换上市公司发行的可
                                              转换为股票的公司债券；

                                                 （六）上市公司为维护公司价值及股东权
                                              益所必需。

                                                 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
                                              份的活动。


    第二十五条：公司因本章程第二十三条第           第二十五条：公司因本章程第二十三条
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股份
     同兴达（TXD）                           深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）


的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第 的，应当经股东大会决议。
二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）
                                                     因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属
                                              项、第（六）项的原因收购本公司股份，应当
于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6
                                              经三分之二以上董事出席的董事会决议同意。
个月内转让或者注销。
                                                     公司依照本章程第二十三条规定收购本
    公司依照本章程第二十三条第（三）项规
                                              公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行
                                              收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的
                                              第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者
税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转
                                              注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
让给职工。
                                              项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
                                              超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应
                                              当在三年内转让或者注销。

                                                     公司依照本章程第二十三条第（三）项、
                                              第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
                                              司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
                                              行。


         除上述修改外，《深圳同兴达科技股份有限公司章程》中其他内容保持不变。

         本事项尚需提交公司股东大会审议。

         特此公告。

                                                     深圳同兴达科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                            2018 年 11 月 23 日