同兴达（TXD）                            深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）



证券代码：002845           证券简称：同兴达            公告编号：2018-101



                 深圳同兴达科技股份有限公司
           2018 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     一、特别提示
    1、本次会议以现场投票与网络投票相结合方式召开；

    2、本次会议无新议案提交表决；

    3、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。

     二、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议主持人：董事长万锋先生。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    4、会议召开的日期时间：

    现场会议召开时间为 2018 年 12 月 11 日下午 14:30。

    网络投票时间：2018 年 12 月 10 日-2018 年 12 月 11 日，其中，通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 11 日上午 9：30-11：30，下
午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2018
年 12 月 10 日 15：00 至 2018 年 12 月 11 日 15：00 任意时间。

    5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合
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的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联
网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。

    6、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智
界 2 号楼 15 层夹层会议室（三）

     三、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 129,600,100 股，占上市公司总
股份的 63.9092％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 129,600,100 股，占上市公司总
股份的 63.9092％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。

    3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高管和见
证律师列席了本次股东大会。

     四、会议表决情况
    本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：

    1、审议《深圳同兴达科技股份有限公司关于使用自有资金对全资子公司增
资的议案》；

    总表决情况：
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    同意 129,600,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、《关于修改公司章程的议案》。

    总表决情况：

    同意 129,600,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    以上议案已经公司第二届董事会第二十五次会议决议通过，内容详见公司
2018 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》发布的相关公告。

      五、律师出具的法律意见
    本所律师认为，同兴达本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议
人员的资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行
有效的法律、法规、规范性文件以及同兴达公司章程的有关规定；本次股东大会
通过的决议合法有效。
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      六、备查文件
     1、 公司 2018 年第五 次临时 股东大会决议

     2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《法律 意见书》

    特此公告。

                                            深圳同兴达科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                  2018 年 12 月 11 日