同兴达：关于召开2018年度股东大会通知的公告2019-03-15
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-016
深圳同兴达科技股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东
大会的议案》，现将公司 2018 年年度股东大会的相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期时间：
现场会议召开时间为 2019 年 4 月 4 日下午 14:30。
网络投票时间：2019 年 4 月 3 日-2019 年 4 月 4 日，其中，通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 4 日上午 9：30-11：30，下午 13：
00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2019 年 4 月 3
日 15：00 至 2019 年 4 月 4 日 15：00 任意时间。
5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联
网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
6、本次股权登记日：3 月 29 日
7、本次股东大会出席对象：
（1）截止 2019 年 3 月 29 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智
界 2 号楼 14 层会议室十二。
二、本次股东大会审议议案
1、《关于<2018 年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》
3、《关于<2018 年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查
表的议案》
6、《关于公司 2019 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构的议案》
8、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于公司及全资子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司 2019 年拟向全资子公司提供担保额度的议案》
11、《关于变更公司注册地址的议案》
12、《关于修改公司章程的议案》
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
13、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
14、《关于<2018 年监事会工作报告>的议案》
本 次股东大会各项议案，对中小股东（公司董监高人员以外及单独或
者 合 计 持 有 公 司 股 份 低 于 5%（ 不 含 ） 股 份 的 股 东 ） 表 决 情 况 单 独 计 票 。
上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内
容 详 见 2019 年 3 月 15 日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）
上 的 相关公告。
三 、 现 场会 议 的 登记 方 法
登记手续：
1、法人 股东由其法定 代表人 出席的，请持 本人 身份证、法人营业执
照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡
办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人 须 持本人身份证 、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签
署 的 授权委托书、股票账户卡办理登记手续；
2、自然人 股东须持 本人 身份证、证券账 户卡；授权委托代理人持 身
份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信
函 或 传真的方式登记的需经公司确认后有效。
3、 登记时间：2019 年 4 月 2 日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-18:00）
4、 登记地点： 公司证券部
邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼 14
层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com
（信函上请注明“股东大会”字样）。
四 、 参 加网 络 投 票具 体 操 作流 程
本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易
系 统 和互联网 投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网 络 投票的具体操作流程见附件 1。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
五 、 其 他事 项
1、 联系方式
联系人 ：宫臣 、李岑
电话 ：0755-33687792 邮箱 ：zqswdb@txdkj.com
通讯 地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼 14
层前台
2、 本次大会预期半天，与 会股东住宿和交通费自理。
3、出席 会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带 相关证件原
件 ， 到会场办理登记手续。
六 、 备 查文 件
1、《 第二届董事会第二十七次会议决议》
七、附件
1、 参加网络投票的具体流 程；
2、 授权委托书 。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 14 日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362845”；投票简称为“TX 投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1） 议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
1 《关于<2018 年董事会工作报告>的议案》 1.00
2 《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》 2.00
3 《关于<2018 年年度财务决算报告>的议案》 3.00
4 《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》 4.00
5 《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>及内 5.00
部控制规则落实自查表的议案》
6 《关于公司 2019 年董事、监事及高级管理人员薪酬 6.00
方案的议案》
6.1 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案 6.01
6.2 独立董事薪酬方案 6.02
6.3 高级管理人员薪酬方案 6.03
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
6.4 监事薪酬方案 6.04
7 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 7.00
司 2019 年度审计机构的议案》
8 《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专 8.00
项报告的议案》
9 《关于公司及全资子公司 2019 年度向银行申请综合 9.00
授信额度的议案》
10 《关于公司 2019 年拟向全资子公司提供担保额度的 10.00
议案》
11 《关于变更公司注册地址的议案》 11.00
12 《关于修改公司章程的议案》 12.00
13 《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更 13.00
登记的议案》
14 《关于<2018 年监事会工作报告>的议案》 14.00
（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
1、投票时间：2019 年 4 月 4 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2019 年 4 月 3 日（现
场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2019 年 4 月 4 日（现场股东大会
结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
附件 2：授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司
2018 年年度股东大会授权委托书
本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股
东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席 2019 年 4 月 4 日下
午 14:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，并按本授
权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对这次会议议案的表决意见如下：
表决结果
序号 议案名称
赞 反 弃 回
成 对 权 避
1 《关于<2018 年董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》
3 《关于<2018 年年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》
5 《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>及内部控制规
则落实自查表的议案》
6 《关于公司 2019 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
6.1 在公司担任管理职务者的董事薪酬方案
6.2 独立董事薪酬方案
6.3 高级管理人员薪酬方案
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
6.4 监事薪酬方案
7 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
8 《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
9 《关于公司及全资子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
10 《关于公司 2019 年拟向全资子公司提供担保额度的议案》
11 《关于变更公司注册地址的议案》
12 《关于修改公司章程的议案》
13 《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议
案》
14 《关于<2018 年监事会工作报告>的议案》
委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：
证件号：
委托人签字（盖章）：
委托日期： 年 月 日
受托人名称（姓名）：
证件号：
受委托人签字：
受委托日期： 年 月 日
