同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）



证券代码：002845           证券简称：同兴达          公告编号：2019-015



                  深圳同兴达科技股份有限公司
           第二届监事会第二十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




       深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司” )于 2019 年 3 月 3
日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第二十三次
会议的通知。本次会议于 2019 年 3 月 14 在公司会议室以现场方式召开。
本 次 会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议由监事会主席朱长隆先生
主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序
均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决
议：

     一、审议通过了《关于<2018 年监事会工作报告>的议案》，并同意提交公司
股东大会审议。

       具体内容 详见与本公告同日披露的《2018 年 监事会工作报告》，内容
详 见 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

     二、审议通过了《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》，并 同 意提 交 公
司 股 东 大会 审 议 。

     监事会对公司编制的 2018 年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审
核意见如下：公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法
规及本公司《公司章程》的规定；报告内容及格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2018 年度的经营管理和财
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务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。

     表决结果：本议案以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过 .

     三 、审议通过了《关于<2018 年年度财务决算报告>的议案》，并同 意 提 交
公 司 股 东大 会 审 议 。

    监事会对公司各项财务制度的执行情况和定期报告进行了有效的监督、检查
和审核，认为公司财务制度健全，执行情况良好，运行正常。公司监事会在审核
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告后认为，公司 2018 年度财
务结构合理，财务状况良好，真实、客观和公正地反映了公司 2018 年度的财务
状况和经营成果。

     表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

     四、审议通过了《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》，并同意提交公司
股东大会审议。

     监事会认为：公司拟定的 2018 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》
的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披
露真实、准确、完整，同意本次 2018 年度利润分配预案。

     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年初归属于上市公
司所有者的未分配利润为 381,951,721.90 元，加上 2018 年度实现的归属于母公
司所有者的净利润 98,086,403.19 元，在提取盈余公积金 934,986.36 元，减去
期间派发的 2017 年度现金分红 16,107,837.44 元后，2018 年期末可供分配利润
为 462,995,301.29 元。

     根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司首次公开发
行股票招股说明书》的相关规定，拟以 202,090,368 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共派发现金红利 10,104,518.4 元（含税）；
不以公积金转增股本；不送红股。

     表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

     五、审议通过了《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>及内部控制
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规则落实自查表的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

     监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内
部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到
了较好的风险防范和控制作用。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公
司 2018 年内部控制审计报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。

     表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

     六、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

     监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度审计工作中，
勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的，同意续聘大华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

     表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

     七、审议通过了《 关 于公 司 2019 年 拟 向 全资 子 公 司提 供 担 保额 度 的 议
案 》， 并同意 提 交 股东 大 会 审议 。

     监事会认为：公司全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司、南昌同兴达
精密光电有限公司及同兴达（香港）贸易有限公司经营稳健，财务状况稳定，资
信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，
不会对公司产生不利影响，公司 2019 年对公司全资子公司担保符合公司及子公
司实际经营需要，同意该议案。

     表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

     八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

       公 司根据财政部颁布的《 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报
表 格 式 的 通 知 》（ 财 会 〔 2018〕 15 号 ） 及 企 业 自 己 实 际 业 务 情 况 对 公 司
原会计政策及相关会计科目进行变更，其程序符合相关法律、行政法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意
本 次 会计政策变更。
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                                  监事会

                             2019 年 3 月 14 日