同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）



证券代码：002845           证券简称：同兴达            公告编号：2019-030



                深圳同兴达科技股份有限公司
             第二届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




     深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 12
日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第二十八次
会 议 的通知。本次会议于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召
开 。 本次会议应到董事 7 人 ，实到董事 7 人， 会议由董事长万锋先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如
下 决 议：

     一、审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项的议
案 》。

     公司于 2018 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公开
发行可转换公司债券等相关议案，并授权董事会全权办理本次公开发行可转换公
司债券相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。2018 年 3
月 21 日召开 2017 年年度股东大会，通过了此事项相关议案。

     自公司通过本次公开发行可转换公司债券的方案以来，公司董事会、管理层
会同中介机构等一直积极推进。但由于期间资本市场环境发生变化，且授权期限
已过，结合公司实际经营情况并与中介机构审慎研究和充分讨论后，公司决定终
止本次公开发行可转换公司债券事项。

     《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项的公告》详见公司指定信息披
同兴达（TXD）                              深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）


露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

     二 、审 议通过 了《 关于公 司 2019 年 第 一 季度 报 告 全文 及 正 文的 议 案 》。

     公司董事 、 高级 管理人员 对 公司《2019 年 第一季度 报告》 签署了书
面 确 认意见 ，公司监事会发表了审核意见。

     《深圳同兴达科技 股份有 限公司 2019 年第一季度报告 全文 及正文》
与 本 公告同日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn），《深圳同兴达科
技 股 份有限公司 2019 年第 一 季 度报告正文 》刊登在《中国证券 报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

      特 此公告。

                                                   深圳同兴达科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                          2019 年 4 月 23 日