同兴达：第二届监事会第二十五次会议决议公告2019-07-23
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-043
深圳同兴达科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 11
日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第二十五次
会 议 的通知。本次会议于 2019 年 7 月 22 日在公司会议室以现场方式召
开 。 本次会议应到监事 3 人 ，实到监事 3 人， 会议由监事会 主席朱长隆
先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如
下 决 议：
一、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2017年限制性股票激励计划首次 授予设定
的第二个解除限售期解除限售的条件已成就， 本 次 解 除 限 售 符 合 《 上 市 公 司
股 权 激励管理办法》、公司《 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（ 简 称 “ 《 激 励 计 划 》 ” ） 和 《 2017年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管
理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象
的 解 除 限 售 资 格 合 法 、 有 效 ， 同 意 公 司 对 26 名 激 励 对 象 解 除 限 售 期
2,336,992股限制性股票进行解 除限售。
表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票；回避 0 票。
具体 内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、《中国证 券 报 》、
《 上 海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
二、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2017年限制性股票激励计划预留部分 授予
设定的第一个解除限售期解除限售的条件已成就， 本 次 解 除 限 售 符 合 《 上 市
公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 》 、 《 激 励 计 划 》 和 《 2017年 限 制 性 股 票 激 励 计
划实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行核
查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对 3名激励对象解除
限 售 期432,000股限 制性股票进 行解除限售。
表决结果：赞成：2 票；弃权：0 票；反对：0 票，回避：1 票。
具体 内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、《中国证 券 报 》、
《 上 海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
三 、 审 议通 过 了 《 2017 年 限制 性 股 票激 励 计 划首 次 及 预留 部 分 授予
限 制 性 股票 解 除 限售 期 解 除限 售 名 单的 议 案 》。
根据公司的《激励计划》、《 2017 年限制性股票激励计划实施考核
管 理 办法》等相关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划首次 授予设定
的第二个解除限售期解除限售的条件，及预留部分授予股权激励对象的第一个解
除限售期解除限售的条件均已成就，根据公司 2017 年第二次临时股东大会
的授权，同意公司办理 2017 年首次及预留部分授予的 限制性股票中符合
解除限售条件部分的股票解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励
对 象 共计 29 人，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形，其
作 为 公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
表决结果：赞成： 2 票；弃权： 0 票；反对： 0 票，回避： 1 票。
具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、《中国证 券报》、
《 上 海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。
三 、 备 查文 件
公司第二届监事会第二十五次会议决议。
特 此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
监事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
2019 年 7 月 22 日
