同兴达（TXD）                                深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）



证券代码：002845               证券简称：同兴达                公告编号：2019-051



                   深圳同兴达科技股份有限公司
                第二届监事会第二十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




     深 圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 17
日 以 书 面 及 通 讯 方 式向 各 位 监 事 发出 召 开公 司 第 二 届 监 事 会 第二 十 六 次
会 议 的通知。本次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召
开 。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席朱长隆
先 生 主 持 ， 公 司 高 级管 理 人 员 列 席了 本 次会 议 。 本 次 会 议 的 召集 、 召 开
程 序 均 符 合 《 公 司 法》 和 《 公 司 章程 》 的有 关 规 定 。 会 议 审 议并 形 成 如
下 决 议：

     一、审 议通过了 《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》。

     经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2019 年半年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

     二、审议通过了《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

     根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》，公司董事会对 2019 年上半年募集资金存放与使用情况进
行 了 全面核查 ,公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见公
司 指 定信息披露媒体巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）。
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     表 决结果：赞成： 3 票；弃权： 0 票；反对： 0 票。

    三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会意见：本次会计政策变更是公司依据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的
《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）
的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。详细内容请参见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。

    四、备查文件

    1、 公司第二届监事会第二十六次会议决议

     特 此公告。




                                             深圳同兴达科技股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2019 年 8 月 28 日