同兴达（TXD）                                深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）



证券代码：002845               证券简称：同兴达                公告编号：2019-050



                   深圳同兴达科技股份有限公司
           第二届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




     深 圳 同 兴 达 科 技 股 份 有 限公 司 (以 下 简 称“ 公 司 ” 或 “ 同 兴 达 ” )于
2019 年 8 月 17 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事
会 第 三十一 次会议的通知。本次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室
以 现 场及 通讯 方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议
由 董 事 长 万 锋 先 生 主持 ， 公 司 监 事、 高 级管 理 人 员 列 席 了 本 次会 议 。 本
次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会 议 审议并形成如下决议：

     一、审议并通过了《关于<公司 2019 年半年度报告及摘要>的议案》

     公司《2019 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2019 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

     二、审议并通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

     关于《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同兴达（TXD）                                 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）


     公 司 独 立 董 事 对 该 项 议 案 发 表 了独 立 意 见， 详 见 本 公 司 指 定 信 息 披
露 媒 体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 。

    表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

    三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

    独立董事意见：公司依据财政部印发的《关于修订印发 2019 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的规定，对相关会计政策进行了合理
变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的程序
符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权
益的情形。一致同意公司本次会计政策的变更。

    监事会意见：本次会计政策变更是公司依据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的
《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）
的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。详细内容请参见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。

    表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。

     四 、 备查文件

  《 第二届董事会第三十一 次会议决议》

     特 此公告。




                                                      深圳同兴达科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                             2019 年 8 月 28 日