同兴达：第二届董事会第三十二次会议决议公告2019-09-25
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-057
深圳同兴达科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深 圳 同 兴 达 科 技 股 份 有 限 公 司 (以下 简 称 “ 公 司 ” 或 “同 兴 达 ” )于
2019 年 9 月 13 日 以 书面 及通 讯 方式 向各 位 董事 发 出召 开公 司 第二 届董 事
会 第 三十 二 次会 议的 通 知。 本 次会 议于 2019 年 9 月 24 日 在 公司 会议 室
以 现 场及 通 讯方 式召 开 。本 次 会议 应到 董 事 7 人， 实 到董 事 7 人 ，会 议
由 董 事 长 万 锋 先 生 主 持 ， 公司 监 事 、 高 级 管 理人 员 列 席 了 本 次 会 议。 本
次 会 议的 召 集、召 开程 序均 符 合《 公 司法 》和《 公司 章 程》的 有关 规定 。
会 议 审议 并 形成 如下 决 议：
一、审议并通过了《关于收购赣州市展宏新材科技有限公司 51%股权的议案》
同 意 公司 以 自有 资 金 1,020 万 元的 价格 收 购赣 州 市展 宏新 材 科技 有
限 公 司 51%股 权 。同 时，授 权公 司董 事 长或 其 他负 责人 签 署相 关法 律 文件 ，
并 授 权 公 司 管 理 层 负 责 办 理相 关 事 宜 。 具 体 内容 详 见 同 日 刊 载 于 《证 券
时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《中 国 证 券 报 》 、 《上 海 证 券 报 》 和 巨 潮资 讯
网 （ http://www.cninfo.com.cn） 的 《 深 圳 同 兴 达 科 技 股 份 有 限 公 司 于
收 购 赣州 市 展宏 新材 科 技有 限 公司 股权 的 公告 》。
公 司 独 立 董 事 对 上 述 事 项 发 表 同意 的 独 立 意 见 ， 具 体 内容 详 见 同 日
刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn） 的 《 独 立 董 事 关 于 第
二 届 董事 会 第三 十二 次 会议 相 关事 项的 独 立意 见》 。
表 决 结果 ： 赞成 ： 7 票； 弃 权： 0 票 ；反 对 0 票 。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
二、审议并通过了《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》并同意
提交公司股东大会审议。
为保证公司全资子公司同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称“香港同兴
达”）2019 年项目顺利开展，开拓市场，提高市场占有率，公司拟为香港同兴
达 2019 年提供额度不超过 50,000 万元的履约担保。
关于《公司向全资子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 对 该 项 议 案 发 表 了独 立 意 见 ， 详 见 本 公 司指 定 信 息 披
露 媒 体巨 潮 资讯 网（ www.cninfo.com.cn） 。
表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。
三、审议并通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
公 司 定 于 2019 年 10 月 11 日 下 午 14：30 召 开 2019 年 第二 次 临时 股
东 大 会。具体 内 容详 见 巨潮 资讯 网（ www.cninfo.com.cn）及《证 券时 报》、
《 证 券日 报 》、 《上 海 证券 报 》、 《中 国 证券 报》 。
表决结果：赞成：7 票；弃权：0 票；反对 0 票。
四 、 备 查文 件
《第 二 届董 事会 第 三十 二 次会 议决 议 》
特 此 公告 。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日
