同兴达（TXD）                                 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）



证券代码：002845               证券简称：同兴达                公告编号：2019-058



                   深圳同兴达科技股份有限公司
                第二届监事会第二十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




     深 圳 同兴 达 科技 股份 有 限公 司 (以 下 简称“ 公司 ”)于 2019 年 9 月 13
日 以 书 面 及 通 讯 方 式 向 各 位监 事 发 出 召 开 公 司第 二 届 监 事 会 第 二 十七 次
会 议 的通 知 。本 次会 议于 2019 年 9 月 24 日在 公 司会 议室 以 现场 方式 召
开 。 本次 会 议应 到监 事 3 人 ， 实到 监 事 3 人， 会 议由 监事 会 主席 朱长 隆
先 生 主 持 ， 公 司 高 级 管 理 人员 列 席 了 本 次 会 议。 本 次 会 议 的 召 集 、召 开
程 序 均 符 合 《 公 司 法 》 和 《公 司 章 程 》 的 有 关规 定 。 会 议 审 议 并 形成 如
下 决 议：

     一、审议并通过了《关于收购赣州市展宏新材科技有限公司 51%股权的议案》

     监 事 会认 为 ，本 次公 司 以自 有 资 金 1,020 万元 的 价格 收购 赣 州市 展
宏 新 材 科 技有 限 公司 51%股 权 ， 有利于公司优化在液晶显示领域的供应链生
态，加速新产品开发，降低成本，对未来经营发展利多，符合公司利益及战略投
资规划。

     具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券时 报 》 、 《 证 券 日 报 》、 《 中 国 证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）
的 《 深 圳 同 兴 达 科 技 股 份 有限 公 司 于 收 购 赣 州市 展 宏 新 材 科 技 有 限公 司
股 权 的公 告 》。

     公 司 独 立 董 事 对 上 述 事 项 发 表 同意 的 独 立 意 见 ， 具 体 内容 详 见 同 日
刊 载 于巨 潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 的《独 立 董事 关于 第
同兴达（TXD）                                 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）


二 届 董事 会 第三 十二 次 会议 相 关事 项的 独 立意 见》 。

     表 决 结果 ： 赞成 ： 3 票； 弃 权： 0 票 ；反 对 0 票 。

    二、审议并通过了《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》并同意
提交公司股东大会审议。

    监事会认为：公司全资子公司同兴达（香港）贸易有限公司经营稳健，财务
状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可
控范围之内，不会对公司产生不利影响。公司 2019 年对其担保总额度符合公司
及子公司实际经营需要，同意该议案并提交公司股东大会审议。

    关于《关于公司向全资子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     公 司 独 立 董 事 对 该 项 议 案 发 表 了独 立 意 见 ， 详 见 本 公 司指 定 信 息 披
露 媒 体巨 潮 资讯 网（ www.cninfo.com.cn） 。

    表决结果：赞成：3 票；弃权：0 票；反对 0 票。

    三、备查文件

    1、 公司第二届监事会第二十七次会议决议

     特 此 公告 。




                                                      深圳同兴达科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                             2019 年 9 月 24 日