同兴达：关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告2019-09-25
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告
（2019）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-061
深圳同兴达科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二
次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，现将公司
2019 年第二次临时股东大会的相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期时间：
现场会议召开时间为 2019 年 10 月 11 日下午 14:30。
网络投票时间：2019 年 10 月 10 日-2019 年 10 月 11 日，其中，通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月 11 日上午 9：30-11：30，下
午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2019
年 10 月 10 日 15：00 至 2019 年 10 月 11 日 15：00 任意时间。
5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联
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（2019）
网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
6、本次股权登记日：10 月 8 日
7、本次股东大会出席对象：
（1）截止 2019 年 10 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智
界 2 号楼 15 层夹层会议室三。
二、本次股东大会审议议案
1、《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》。
特 别 提示 ：
（ 1） 本 次议 案 为特 别 决 议事 项 ，需 经 出席 会 议 的股 东 （包 括 股东 代
理 人 ）所 持 表决 权 的 2/3 以 上 通过 。
（ 2）本 次 股东 大会 议 案， 对中 小股 东（ 公 司董 监 高人 员以 外 及单 独
或 者 合计 持 有公 司股 份 低 于 5%（ 不含 ）股 份的 股东 ）表 决情 况单 独 计票 。
2、 上述 议 案已 经公 司 第二 届董 事 会第 三十 二 次会 议审 议 通过 ，具 体
内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登于 指 定 信 息 披 露 媒体 《 证 券 日 报 》 、 《上 海
证 券 报 》、《 证 券时 报 》、《 中国 证 券报 》及巨 潮资 讯 网（www.cninfo.com.cn）
上 的 相关 公 告。
三 、 现 场会 议 的登 记 方法
登 记 手续 ：
1、 法人 股 东由 其法 定 代表 人出 席 的， 请持 本 人身 份证 、法 人 营业 执
照 复 印 件 （ 盖 公 章 ） 、 法 定代 表 人 证 明 书 或 者其 他 有 效 证 明 、 股 票账 户
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（2019）
卡 办 理 登 记 手 续 ； 法 人 股 东由 其 法 定 代 表 人 委托 代 理 人 出 席 会 议 的， 代
理 人 须 持 本 人 身 份 证 、 法 人营 业 执 照 复 印 件 （盖 公 章 ） 、 法 定 代 表人 亲
自 签 署的 授 权委 托书 、 股票 账 户卡 办理 登 记手 续；
2、 自然 人 股东 须持 本 人身 份证 、证 券 账户 卡； 授 权委 托代 理 人持 身
份 证 、 授 权 委 托 书 、 委 托 人证 券 账 户 卡 办 理 登记 手 续 。 异 地 股 东 采用 信
函 或 传真 的 方式 登记 的 需经 公 司确 认后 有 效。
3、 登记 时 间：2019 年 10 月 9 日（ 上 午 9:00-12:00；下 午 14:00-18:00）
4、 登 记地 点： 公司证券部
邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼 14
层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com
（信函上请注明“股东大会”字样）。
四 、 参 加网 络 投票 具 体操 作 流程
本 次 股 东 大 会 向 全 体 股 东 提 供 网络 投 票 ， 股 东 可 以 通 过深 交 所 交 易
系 统 和互 联 网投 票系 统（地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参 加 投票 ，
网 络 投票 的 具体 操作 流 程见 附 件 1。
五 、 其 他事 项
1、 联 系方 式
联 系 人： 宫 臣、 李岑
电 话 ： 0755-33687792 邮箱 ： zqswdb@txdkj.com
通 讯 地址 ：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼 14
层前台。
2、 本 次大 会预 期 半天 ， 与会 股东 住 宿和 交通 费 自理 。
3、 出席 会 议的 股东 及 股东 代理 人， 请于 会 前半 小 时携 带相 关 证件 原
件 ， 到会 场 办理 登记 手 续。
六 、 备 查文 件
1、 《 第二 届董 事 会第 三 十二 次会 议 决议 》
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（2019）
附件：
1、 参 加网 络投 票 的具 体 流程 ；
2、 授 权委 托书 。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告
（2019）
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码为“362845”；投票简称为“TX 投票”。
2、 议案设置及意见表决。
（1） 议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
1 《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》 1.00
（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 10 月 11 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2019 年 10 月 10
日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2019 年 10 月 11 日（现场
股东大会结束当日）15：00。
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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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（2019）
附件 2：授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股
东，兹全权委拖________先生/女士代表本单位（本人）出席 2019 年 10 月 11
日下午 14:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，
并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对这次会议议案的表决意见如下：
表决结果
序号 议案名称 赞 反 弃 回
成 对 权 避
1 《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》
委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：
证件号：
委托人签字（盖章）：
委托日期： 年 月 日
受托人名称（姓名）：
证件号：
受委托人签字：
受委托日期： 年 月 日
