同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）



证券代码：002845           证券简称：同兴达          公告编号：2019-070



                   深圳同兴达科技股份有限公司
                关于公司向子公司提供担保额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    一、担保情况概述

    为保证公司全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州同
兴达”）及公司控股子公司赣州市展宏新材科技有限公司（以下简称“展宏新材”）
项目顺利开展，开拓市场，提高市场占有率，公司拟为赣州同兴达提供额度不超
过 50,000 万元的授信担保，为展宏新材提供额度不超过 20,000 万元的履约担保，
30,000 万元的授信担保，本次担保有效期为一年。在上述额度内发生的具体担
保事项，由公司董事长或其他主管负责人根据公司经营计划和资金安排，办理与
相关公司或机构签订相关担保协议等具体相关事宜，不再另行召开董事会或股东
大会。超过上述额度的担保按照相关规定由董事会或股东大会另行审议。

    本项担保授权申请事宜已经本公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，
尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

     二、被担保人基本情况

    （一）赣州同兴达基本情况

    法定代表人：万锋

    公司名称：赣州市同兴达电子科技有限公司

    地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区维一路 168 号

    注册资本：50,000 万人民币
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    经营范围：电子产品的技术开发、生产及销售（从事以上经营项目国家法律、
法规有专项规定的从其规定）。

    赣州同兴达系本公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

    主 要 财 务 状 况 ： 截 至 2019 年 9 月 30 日 ， 赣 州 同 兴 达 总 资 产 为
2,162,950,621.17 元，净资产为 675,672,154.43 元，营业收入 1,549,356,312.28
元，净利润为-3,675,084.05 元。

    （二）展宏新材基本情况

    法定代表人：陈保彰

    公司名称：赣州市展宏新材科技有限公司

    地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区赣通大道 109 号赣州嘉德电子科技
有限责任公司 2 号厂房

    注册资本：1,500 万人民币

    经营范围：显示器所用偏光膜（板）、光学功能膜及光学补偿膜及相关材料
的研发、生产和技术服务；显示器所用偏光膜（板）与电子材料的批发（以上项
目除危化品）；自营和代理各类商品及技术的进出口（实行国营贸易管理的货物
除外）；国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)

    展宏新材系本公司控股子公司，公司持有其 51%股权。

    主要财务状况：截至 2019 年 9 月 30 日，展宏新材总资产为 176,890,690.82
元 ， 净 资 产 为 -3,870,308.92 元 ， 营 业 收 93,757,158.11 元 ， 净 利 润 为
-1,855,020.8 元。

    三、担保协议主要内容

    公司拟为赣州同兴达提供额度不超过 50,000 万元的授信担保，为展宏新材
提供额度不超过 20,000 万元的履约担保，30,000 万元的授信担保。担保内容及
方式将视公司、被担保方与合作方的谈判情况而最终确认。

    四、董事会意见
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    公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人为公司全资
子公司或控股子公司，可有效控制和防范担保风险。该担保行为符合子公司经营
所需，不存在损害公司权益的行为。

    董事会同意上述对外担保事项，并提请公司 2019 年第三次临时股东大会审
议通过后实施。

    五、独立董事意见

    作为公司的独立董事，对于公司为子公司赣州同兴达及展宏新材提供担保额
度事项发表独立意见如下：公司从有利于公司经营及发展考虑，为公司子公司提
供对外担保事项申请总额度符合公司主营业务经营情况，担保事项符合公司经营
行为，风险可控，同意公司为子公司进行担保，同时将该议案提交公司 2019 年
第三次临时股东大会审议。

    六、监事会意见

    监事会认为：公司子公司赣州同兴达及展宏新材经营稳健，财务状况稳定，
资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，
不会对公司产生不利影响，公司 2019 年对其担保总额度符合公司及子公司实际
经营需要，同意该议案。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    1、截止本公告日，公司经审议的对外担保总额度为 465,000 万元（含本次
担保），占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 397.81%。

    2、截止本公告日，公司对外提供的担保均为对公司子公司的担保。公司对
子公司实际担保总额为人民币 114,550.85 万元，占公司经审计的最近一期（2018
年 12 月 31 日）净资产的比例为 99.93%。

    3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而
应承担的损失金额。

    特此公告。

                                              深圳同兴达科技股份有限公司

                                                          董事会
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                              2019 年 10 月 28 日