同兴达（TXD）                                 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）



证券代码：002845               证券简称：同兴达                公告编号：2019-086



                深圳同兴达科技股份有限公司关于
         第二届董事会第三十四次会议决议的补充公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




     深 圳 同兴 达 科技 股份 有 限公 司 (以 下 简称“ 公司 ”)于 2019 年 11 月 6
日 在 公 司 会 议 室 以 现 场 及通 讯 方 式 召 开 了 第二 届 董 事 会 第 三 十四 次 会 议 ，
于 2019 年 11 月 7 日在 指定 信 息披 露媒 体 上刊 登 了《 深圳 同 兴达 科技 股
份有限 公司第二届董 事会第三十四 次会议决议公告 》（公告编号 ：
2019-079）， 审 议通 过了 “ 议案 六、 《关 于 取 消 2019 年度 第 三次 临时 股
东 大 会 部 分 提 案 的 议 案 》 ”， 由 于 工 作 人 员 疏忽 ， 未 对 该 议 案 的 表决 情
况 进 行披 露 ，现 对该 议 案的 表 决情 况补 充 说明 如下 ：

     六 、审议 通 过了《关 于 取 消 2019 年 度 第三 次 临时 股 东大 会 部分 提 案
的 议 案 》。

     公 司 于 2019 年 10 月 27 日召 开了 第 二届 董事 会 第三 十三 次 会议 ，审
议 通 过了 《关 于 公司 非 公开 发行 股 票方 案的 议 案》、 《 关于 公 司 2019 年
度 非 公开 发 行股 票预 案 的议 案》等 议案 。鉴 于公 司 实际 控 制人 、董 事长 、
总 经 理 万 锋 先 生 及 公 司 实 际控 制 人 、 副 董 事 长钟 小 平 先 生 的 对 公 司本 次
非 公 开 发 行 股 票 认 购 股 份 份额 有 所 调 整 ， 与 此相 关 的 议 案 均 需 修 订， 董
事 会 同 意 2019 年 第三 次 临时 股东 大 会取 消审 议 原《关 于公 司 非公 开发 行
股 票 方案 的 议案 》、《 关 于公 司 2019 年 度 非公 开发 行 股票 预 案的 议案 》、
《 关 于 批 准 与 万 锋 先 生 、 钟小 平 先 生 签 署 附 条件 生 效 的 股 份 认 购 协议 的
议 案 》 、 《 关 于 本 次 非 公 开发 行 股 票 涉 及 关 联交 易 的 议 案 》 、 《 关于 提
请 股 东大 会 批准 万锋 、钟 小平 先生 免 于以 要约 方 式增 持公 司 股份 的 议案 》，
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除 以 上 议 案 外 ， 第 二 届 董 事会 第 三 十 三 次 通 过的 需 要 上 股 东 大 会 的会 议
议 案， 继 续提 交 2019 年 第 三次 临 时股 东大 会 审议。由 于 万 锋、 钟 小平 系
关 联 董 事， 故 回避 表 决。

    表 决 结 果： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     除 上 述内 容 外， 原公 告 的其 他 内容 不变 ， 由此 给广 大 投资 者造 成 的
不 便 ，我 们 深表 歉意 ， 敬请 广 大投 资者 谅 解。

    特此公告

                                                    深圳 同 兴达 科技 股 份有 限公 司

                                                                董事 会

                                                           2019 年 11 月 7 日