同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-088
深圳同兴达科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议以现场投票与网络投票相结合方式召开；
2、本次会议无新议案提交表决；
3、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事隆晓燕女士。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期时间：
现场会议召开时间为 2019 年 11 月 22 日下午 14:30。
网络投票时间：2019 年 11 月 21 日-2019 年 11 月 22 日，其中，通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 22 日上午 9：30-11：30，下
午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2019
年 11 月 21 日 15：00 至 2019 年 11 月 22 日 15：00 任意时间。
5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合
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的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联
网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
6、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智
界 2 号楼 15 层夹层会议室三
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 129,302,668 股，占上市公司
总股份的 63.7625％。
其中：通过现场投票的股东 25 人，代表股份 129,291,568 股，占上市公司
总股份的 63.7570％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 11,100 股，占上市公司总股份的
0.0055％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 8,774,668 股，占上市公司总
股份的 4.3270％。
其中：通过现场投票的股东 21 人，代表股份 8,763,568 股，占上市公司总
股份的 4.3215％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 11,100 股，占上市公司总股份的
0.0055％。
3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高管和见证律师列席了
本次股东大会。
四、会议表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
1、审议并通过《关于公司向子公司提供担保额度的议案》；
总表决情况：
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
同意 129,302,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
总表决情况：
同意 129,302,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；
3.01 发行股票的种类、面值、上市地点
总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
同意 8,774,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.02 发行方式及发行时间；
总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.03 发行价格与定价方式；
总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.04 发行数量；
总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
同意 8,774,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.05 发行对象和认购方式；
总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.06 限售期；
总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.07 募集资金用途；
总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
同意 8,774,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.08 发行前后公司未分配利润的安排；
总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.09 决议有效期；
总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、审议并通过《关于公司 2019 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议
案》；
总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
5、审议并通过《公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告
的议案》；
总表决情况：
同意 129,302,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
6、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
总表决情况：
同意 129,302,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
7、审议并通过《深圳同兴达科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊
薄即期回报风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》；
总表决情况：
同意 129,302,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
8、审议并通过《关于公司<未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议
案》；
总表决情况：
同意 129,302,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
9、审议并通过《关于批准与万锋先生签署附条件生效的股份认购协议的议
案》；
总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
10、审议并通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案（修订后）》；
总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
11、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行
股票相关事宜的议案》；
总表决情况：
同意 129,302,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
12、审议并通过《关于提请股东大会批准万锋先生免于以要约方式增持公
司股份的议案》；
总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,774,668 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本 次 股 东 大 会 以 记 名 投 票 的 方 式进 行 了 表决 ， 本 次 股 东 大 会 所 涉 议
案 3 所有子议案、议 案 4、议 案 9、议案 10、 议 案 12 需回避表决的关联
股 东 万 锋 、钟小平 、 李锋 、刘秋香 均已回避表决。
上 述 议 案 已 经 公 司 第 二 届 董 事 会第 三 十 三次 、 第 三 十 四 次 会 议 审 议
通 过 ，具体内容详见 2019 年 10 月 29 日， 2019 年 11 月 7 日刊登于指定
信 息 披 露 媒 体 《 证 券日 报 》 、 《 上海 证 券报 》 、 《 证 券 时 报 》、 《 中 国
证 券 报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
五 、 律师出具的 法律意见
本所律师认为，同兴达本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议
人员的资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行
有效的法律、法规、规范性文件以及同兴达公司章程的有关规定；本次股东大会
通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2019 年第 三 次临时股东大会决议
2、北京德恒（深圳 ）律师事务所出具的《法律 意见书》 。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 22 日
