同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）



证券代码：002845           证券简称：同兴达          公告编号：2019-089



                   深圳同兴达科技股份有限公司
                关于公司向子公司提供担保额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    一、担保情况概述

    为保证公司全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司（以下简称“南昌光电”）
及南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称“南昌显示”）项目顺利开展，开拓
市场，提高市场占有率，公司拟为南昌光电 2019 年新增额度不超过 60,000 万元
的履约担保，公司已于 2019 年 3 月 14 日召开了第二届董事会第二十七次会议，
审议通过了向南昌光电提供总额度不超过人民币 15,000 万元的履约担保，公司
此次新增 60,000 万元担保额度后，共计向南昌光电提供履约担保总额度不超过
人民币 75,000 万元。同时公司拟为南昌显示 2019 年提供额度不超过 40,000 万
元的履约担保，40,000 万元的授信担保。在上述额度内发生的具体担保事项，
由公司董事长或其他主管负责人根据公司经营计划和资金安排，办理与相关公司
或机构签订相关担保协议等具体相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会。超
过上述额度的担保按照相关规定由董事会或股东大会另行审议。

    本项担保授权申请事宜已经本公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，
尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

     二、被担保人基本情况

    （一）南昌光电基本情况

    法定代表人：梁甫华

    公司名称：南昌同兴达精密光电有限公司
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    地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路 299 号 4#厂房

    注册资本：30,000 万人民币

    经营范围：光学元器件制造、销售和技术服务；机械设备租赁；精密模具的
制造；电子产品、检测设备批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    南昌光电系本公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

    主要财务状况：截至 2019 年 9 月 30 日，南昌光电总资产为 908,805,897.11
元，负债总额 674,776,851.25 元，净资产为 234,029,045.86 元，营业收入
415,131,267.08 元，利润总额 18,503,727.65 元，净利润为 15,731,365.71 元。

    （二）南昌显示基本情况

    法定代表人：梁甫华

    公司名称：南昌同兴达智能显示有限公司

    地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路 299 号 5#厂房

    注册资本：10,000 万人民币

    经营范围：显示器件、光电子器件和组件研发、制造、销售及技术服务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    南昌显示系本公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

    主要财务状况：截至 2019 年 9 月 30 日，南昌同兴达智能显示总资产为
53,679,390.79 元，负债总额 2,432.17 元，净资产为 53,676,958.62 元，营业
收入 0 元，利润总额 401,857.56 元，净利润为 301,393.17 元。

    三、担保协议主要内容

    公司拟为南昌光电 2019 年新增提供额度不超过 60,000 万元的履约担保，为
南昌显示 2019 年提供额度不超过 40,000 万元的履约担保，40,000 万元的授信
担保。担保内容及方式将视公司、被担保方与合作方的谈判情况而最终确认。

    四、董事会意见

    公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人为公司全资
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子公司，可有效控制和防范担保风险。该担保行为符合子公司经营所需，不存在
损害公司权益的行为。

    董事会同意上述对外担保事项，并提请公司 2019 年第四次临时股东大会审
议通过后实施。

    五、独立董事意见

    作为公司的独立董事，对于公司为子公司南昌光电及南昌显示提供担保额度
事项发表独立意见如下：公司从有利于公司经营及发展考虑，为公司子公司提供
对外担保事项申请总额度符合公司主营业务经营情况，担保事项符合公司经营行
为，风险可控，同意公司为子公司进行担保，同时将该议案提交公司 2019 年第
四次临时股东大会审议。

    六、监事会意见

    监事会认为：公司子公司南昌光电及南昌显示经营稳健，财务状况稳定，资
信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，
不会对公司产生不利影响，公司 2019 年对其担保总额度符合公司及子公司实际
经营需要，同意该议案。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    1、截止本公告日，公司经审议的对外担保总额度为 605,000 万元（含本次
担保），占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 527.80%。

    2、截止本公告日，公司对外提供的担保均为对公司子公司的担保。公司对
子公司实际担保总额为人民币 170,575.42 万元，占公司经审计的最近一期（2018
年 12 月 31 日）净资产的比例为 148.81%。

    3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而
应承担的损失金额。

    特此公告。

                                              深圳同兴达科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2019 年 11 月 25 日