同兴达（TXD）                                  深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）



证券代码：002845                证券简称：同兴达                 公告编号：2019-090



                        深圳同兴达科技股份有限公司
                第二届董事会第三十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




     深 圳 同兴 达 科技 股份 有 限公 司 (以 下 简称 “公 司 ”)于 2019 年 11 月
14 日 以 书面 及通 讯 方式 向各 位 董事 发出 召 开公 司 第二 届董 事 会第 三十 五
次 会 议的 通 知 。本 次会 议 于 2019 年 11 月 25 日 在 公司 会议 室 以现 场及 通
讯 方 式召 开 。本 次会 议 应到 董 事 7 人， 实 到董 事 7 人 ，会 议 由董 事长 万
锋 先 生 主 持 ， 公 司 监 事 、 高级 管 理 人 员 列 席 了本 次 会 议 。 本 次 会 议的 召
集 、 召 开 程 序 均 符 合 《 公 司法 》 和 《 公 司 章 程》 的 有 关 规 定 。 会 议审 议
并 形 成如 下 决议 ：

     一 、审 议通 过 了《关 于 公司 向 子公 司 提供 担 保额 度 的议 案 》，并 同 意
提 交 公 司股 东 大会 审 议。

     全 文 详 见 于 《 证 券 时 报 》、《 证券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《中 国 证 券
报 》 及巨 潮资 讯 网站 （ www.cninfo.com.cn）上 披 露的 《关 于 公司 向子 公
司 提 供担 保 额度 的公 告 》。

     独立董事意见详见同日刊登于巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn）《 独
立 董 事关 于 公司 第二 届 董事 会 第三 十五 次 会议 相关 事 项的 独立 意 见》。

     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     二、审议通过了《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2019 年 12 月 12 日下午 14：30 召开 2019 年第四次临时股东大会，
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、
同兴达（TXD）                       深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）


《上海证券报》、《中国证券报》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票回避、0 票弃权。

    特此公告。



                                           深圳同兴达科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2019 年 11 月 25 日