同兴达：关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告2019-11-26
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-092
深圳同兴达科技股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开 2019 年第四次临
时股东大会的议案》，现将公司 2019 年第四次临时股东大会的相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期时间：
现场会议召开时间为 2019 年 12 月 12 日下午 14:30。
网络投票时间：2019 年 12 月 11 日-2019 年 12 月 12 日，其中，通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 12 日上午 9：30-11：30，下
午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2019
年 12 月 11 日 15：00 至 2019 年 12 月 12 日 15：00 任意时间。
5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联
网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的
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其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
6、本次股权登记日：12 月 6 日
7、本次股东大会出席对象：
（1）截止 2019 年 12 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智
界 2 号楼 15 层夹层会议室三。
二、本次股东大会审议议案
1、《关于公司向子公司提供担保额度的议案》
本 次 股东 大 会各 项议 案 ，对 中小 股 东（ 公司 董 监高 人员 以 外及 单独 或
者 合 计持 有 公司 股份 低 于 5%（不 含） 股 份的 股东 ） 表决 情 况 单 独 计 票 。
上 述 议案 已 经公 司第 二 届董 事 会第 三十 五 次会 议审 议 通过 ，具 体内 容
详 见 2019 年 11 月 26 日 刊登 于指 定 信息 披露 媒 体《证 券 日报 》、《 上海 证
券 报 》、《证 券 时报 》、《 中国 证券 报 》及巨 潮资 讯 网（ www.cninfo.com.cn）
上 的 相 关 公 告 。 上 述 议 案 属于 股 东 大 会 特 别 决议 事 项 ， 需 经 出 席 会议 的
股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二以 上 通 过 ， 上 述 议案 属 于 涉 及 中 小 投 资者 利
益 的 重 大 事 项 ， 公 司 将 对 中小 投 资 者 表 决 单 独计 票 ， 并 根 据 计 票 结果 进
行 公 开披 露 。
三 、 现 场会 议 的登 记 方法
登 记 手续 ：
1、 法人 股 东由 其法 定 代表 人出 席 的， 请持 本 人身 份证 、法 人 营业 执
照 复 印件 （盖 公 章）、法 定 代表 人证 明 书或 者 其他 有效 证 明、 股票 账户 卡
办 理 登 记 手 续 ； 法 人 股 东 由其 法 定 代 表 人 委 托代 理 人 出 席 会 议 的 ，代 理
人 须 持本 人 身份 证、 法人 营 业执 照 复印 件（ 盖公 章 ）、 法定 代 表人 亲自 签
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署 的 授权 委 托书 、股 票 账户 卡 办理 登记 手 续；
2、 自然 人 股东 须持 本 人身 份证 、证 券 账户 卡； 授 权委 托代 理 人持 身
份 证 、 授 权 委 托 书 、 委 托 人证 券 账 户 卡 办 理 登记 手 续 。 异 地 股 东 采用 信
函 或 传真 的 方式 登记 的 需经 公 司确 认后 有 效。
3、 登记 时 间：2019 年 12 月 9 日（ 上 午 9:00-12:00；下 午 14:00-18:00）
4、 登 记地 点： 公司证券部
邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼 14
层，深圳同兴达科技股份有限公司证券部，邮编：518109，邮箱：zqswdb@txdkj.com
（信函上请注明“股东大会”字样）。
四 、 参 加网 络 投票 具 体操 作 流程
本 次 股 东 大 会 向 全 体 股 东 提 供 网络 投 票 ， 股 东 可 以 通 过深 交 所 交 易
系 统 和互 联 网投 票系 统（地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参 加 投票 ，
网 络 投票 的 具体 操作 流 程见 附 件 1。
五 、 其 他事 项
1、 联 系方 式
联 系 人： 宫 臣、 李岑
电 话 ： 0755-33687792 邮箱 ： zqswdb@txdkj.com
通 讯 地址 ：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼 14
层前台
2、 本 次大 会预 期 半天 ， 与会 股东 住 宿和 交通 费 自理 。
3、 出席 会 议的 股东 及 股东 代理 人， 请于 会 前半 小 时携 带相 关 证件 原
件 ， 到会 场 办理 登记 手 续。
六 、 备 查文 件
1、《 第二 届 董事 会第 三 十五 次 会议 决议 》
七、附件
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
1、 参 加网 络投 票 的具 体 流程 ；
2、 授 权委 托书 。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 25 日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362845”；投票简称为“TX 投票”。
（1） 议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编码 议案名称 表决结果
同意 反对 弃权
1.00 《关于公司向子公司提供担保额度的议案》
（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 12 月 12 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端使用交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2019 年 12 月 11
日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2019 年 12 月 12 日（现场
股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
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者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：授权委托书
深圳同兴达科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股
东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席 2019 年 12 月 12
日下午 14:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，
并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人对这次会议议案的表决意见如下：
表决结果
提 案
议案名称
编码 赞 反 弃 回
成 对 权 避
1.00 《关于公司向子公司提供担保额度的议案》
委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：
证件号： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 年 月 日 受托人名称（姓名）：
证件号： 受委托人签字：
受委托日期： 年 月 日
