同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）



证券代码：002845          证券简称：同兴达               公告编号：2019-105



                   深圳同兴达科技股份有限公司
                2019 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     一、特别提示
    1、本次会议以现场投票与网络投票相结合方式召开；

    2、本次会议无新议案提交表决；

    3、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。

     二、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议主持人：董事隆晓燕女士。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    4、会议召开的日期时间：

    现场会议召开时间为 2019 年 12 月 30 日下午 14:30。

    网络投票日期、时间：2019 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 30 日 9:30－11:30，13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 12 月
30 日 9:15－15:00 任意时间。

    5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的交易所系统或互联
网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。

    6、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智
界 2 号楼 15 层夹层会议室三

     三、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 2,819,300 股，占上市公司总股
份的 1.3903％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,808,200 股，占上市公司总股
份的 1.3848％。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 11,100 股，占上市公司总股份的
0.0055％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 2,819,300 股，占上市公司总股
份的 1.3903％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,808,200 股，占上市公司总股
份的 1.3848％。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 11,100 股，占上市公司总股份的
0.0055％。

    3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高管和见证律师列席了
本次股东大会。

     四、会议表决情况
    本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：

    1、审议并通过《公司关于关联方对全资子公司增资暨关联交易的议案》。

    总表决情况：
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     同 意 2,808,200 股 ，占出 席会 议 所有 股东 所 持股 份 的 99.6063％ ；反
对 11,100 股 ，占 出 席会 议所 有 股东 所持 股 份 的 0.3937％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ，因 未投 票默 认 弃权 0 股 ），占 出 席会 议所 有 股东 所持 股 份的 0.0000％ 。

     中小股东总表决情况：

     同 意 2,808,200 股 ，占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的 99.6063％ ；反
对 11,100 股 ，占 出 席会 议中 小 股东 所持 股 份 的 0.3937％ ；弃 权 0 股（ 其
中 ，因 未投 票默 认 弃权 0 股 ），占 出 席会 议中 小 股东 所持 股 份的 0.0000％ 。

     表 决 结 果 ： 本 议 案 以 特 别 决 议 通过 ， 即 由 出 席 股 东 大 会的 股 东 （ 包
括 股 东代 理 人） 所持 表 决权 的 2/3 以 上通 过。

     本 次 股东 大 会以 记名 投 票的 方 式进 行了 表 决 ，关 联股 东 已回 避表 决 。
上 述 议 案 已 经 公 司 第 二 届 董事 会 第 三 十 六 次 会议 审 议 通 过 ， 具 体 内容 详
见 2019 年 12 月 14 日 刊 登于 指定 信 息披 露媒 体《 证 券日 报》 、《 上海 证
券 报 》、《 证券 时报 》、《 中国 证 券报 》及巨 潮 资讯 网（ www.cninfo.com.cn）
上 的 相关 公 告。

      五 、律师出具的法律意见
     本所律师认为，同兴达本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议
人员的资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行
有效的法律、法规、规范性文件以及同兴达公司章程的有关规定；本次股东大会
通过的决议合法有效。

      六、备查文件
     1、 公 司 2019 年 第五 次 临时 股 东大 会决 议

     2、 北 京德 恒（ 深 圳） 律 师事 务所 出 具的 《法 律 意见 书》 。

     特此公告。

                                                      深圳同兴达科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                               2019 年 12 月 30 日