同兴达（TXD）                                 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）


证券代码：002845                  证券简称：同兴达               公告编号：2020-010



                   深圳同兴达科技股份有限公司
           第二届董事会第三十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。




     深 圳 同兴 达 科技 股份 有 限公 司 (以 下 简称“ 公司 ”)于 2020 年 2 月 16
日 以 书 面 及 通 讯 方 式 向 各 位董 事 发 出 召 开 公 司第 二 届 董 事 会 第 三 十八 次
会 议 的通 知 。本 次会 议于 2020 年 2 月 27 日在 公 司会 议室 以 通讯 表决 方
式 召 开。 本 次会 议应 到 董 事 7 人， 实到 董 事 7 人 ，会 议由 董 事长 万锋 先
生 主 持 ， 公 司 监 事 、 高 级 管理 人 员 列 席 了 本 次会 议 。 本 次 会 议 的 召集 、
召 开 程 序 均 符 合 《 公 司 法 》和 《 公 司 章 程 》 的有 关 规 定 。 会 议 审 议并 形
成 如 下决 议 ：

     一 、 审 议通 过 了《 公 司关 于 2019 年 度计 提 资产 减 值准 备 的 议 案 》 。

     根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为
真实、准确地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日资产的财务状况，公司对应收款
项、存货、在建工程、固定资产、商誉等进行了清查盘点，对合并范围内各公司
可能发生减损的资产进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准备。经过测试，
2019 年公司拟对各类资产应计提减值准备 6,242.03 万元（以上为初步核算数据，
最终以会计师事务所审计的财务数据为准）。

      具 体 内 容 详见 公 司 同日 在 《证 券 时 报》、《证 券 日 报》 和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

     表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
同兴达（TXD）        深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）


     特 此 公告 。



                          深圳同兴达科技股份有限公司

                                         董事会

                                    2020 年 2 月 27 日